من العملات المشفرة إلى المحكمة: ما الذي يجب معرفته عن محاكمة سام بانكمان فرايد | سام بانكمان فرايد
ستتم محاكمة سام بانكمان فريد، الذي تم الترحيب به ذات مرة باعتباره موهوبًا في تداول العملات المشفرة، يوم الثلاثاء بسبب انهيار FTX، البورصة المالية التي أسسها.
واتهم بانكمان فرايد بتحويل مليارات الدولارات من أموال العملاء من FTX إلى Alameda Research، وهو صندوق تحوط أسسه أيضًا.
كما اتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن بانكمان فرايد باستخدام أموال العملاء لتغطية النفقات الشخصية والمساهمات السياسية الضخمة للديمقراطيين والجمهوريين.
وأصر بانكمان فرايد (30 عاما) على براءته. وسيظل في السجن طوال فترة المحاكمة، بعد مزاعم بأنه سعى إلى التأثير على الشهود قبل الإجراءات. ولم يعلق ممثله على القضية قبل بدء الإجراءات.
إليك ما تحتاج إلى معرفته عند بدء المحاكمة.
تم اتهام Bankman-Fried بخداع عملاء FTX ومقرضي Alameda.
يواجه عبقري العملات المشفرة سبع تهم، تتعلق بتهم الاحتيال والتآمر. يزعم المدعون الفيدراليون في مانهاتن أن احتيال Bankman-Fried استمر من عام 2019 إلى نوفمبر 2022، عندما انهارت FTX. ويزعم الادعاء أنه “اختلس واختلس” ودائع عملاء FTX وقام بتحويل “المليارات من الأموال المسروقة” لملء جيوبه وتمويل استثمارات محفوفة بالمخاطر.
يزعمون أن الأموال المحولة دعمت أسلوب حياته الفاخر. ويزعمون أن هذا “الإنفاق الباهظ غير المرتبط” بـ FTX، غطى نفقاته الشخصية – بما في ذلك أكثر من 200 مليون دولار في العقارات في جزر البهاما، والاستثمارات الجامحة، وكذلك سداد مستحقات الكيانات التي أقرضت أموالاً لشركة ألاميدا.
يُزعم أن بانكمان فرايد ألقى أموال العملاء في السياسة.
ويؤكد المدعون الفيدراليون أيضًا أن بانكمان فرايد استخدم أموال العملاء لتغطية أكثر من 100 مليون دولار من مساهمات الحملة لكل من الديمقراطيين والجمهوريين.
في ملفات المحكمة الأخيرة، أشار المدعون إلى الرسائل النصية من المدير التنفيذي السابق لشركة FTX، ريان سلامة.
سلامة، الذي اعترف في سبتمبر/أيلول بأنه مذنب في التآمر فيما يتعلق بمساهمات سياسية غير قانونية والاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية، يُزعم أنه كتب إلى أحد أفراد أسرته في عام 2021 أن بانكمان فرايد “يريد”[ed] للتبرع لكلا الديمقراطيين [sic] والمرشحين الجمهوريين في الولايات المتحدة”. يُزعم أن سلامة كتب أن بانكمان-فريد أراد استخدام هذه التبرعات “للتخلص من الديمقراطيين المناهضين للعملات المشفرة من أجل الديمقراطيين المحترفين في مجال العملات المشفرة، وإعادة النشر المناهض للعملات المشفرة من أجل إعادة نشر العملات المشفرة الاحترافية”، وأنه على الأرجح “سيقوم بتوجيه الأموال من خلالي للتخلص من هذا الجانب الجمهوري”. .
ومن المتوقع أن تكون كارولين إليسون، صديقة بانكمان فرايد السابقة، الشاهدة البارزة أمام النيابة.
ومن المتوقع أن يتخذ إليسون، الذي شغل أدوارًا مزدوجة كرئيس تنفيذي لشركة Alameda Research وصديقة Bankman-Fried أحيانًا، الموقف ضده أثناء الإجراءات. واعترفت إليسون في ديسمبر الماضي بالذنب لدورها في الانهيار المذهل للشركات. أحد الأدلة الرئيسية هو التسجيل الصوتي لاجتماع ألاميدا في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، والذي حاولت خلاله تهدئة الموظفين المتوترين.
“بدءًا من العام الماضي، كانت ألاميدا تقترض نوعًا ما مجموعة من الأموال عبر قروض مفتوحة الأجل وتستخدم ذلك للقيام باستثمارات غير سائلة مختلفة … ثم مع انخفاض العملات المشفرة، والانهيار، و- مثل أزمة الائتمان هذا العام، معظمها “لقد تم استدعاء قروض ألاميدا” ، كما زُعم أن إليسون قال للموظفين. “ومن أجل تلبية عمليات سحب القروض هذه، انتهى بنا الأمر إلى اقتراض مجموعة من الأموال من FTX مما أدى إلى وجود نقص في أموال المستخدمين لدى FTX.” سأل أحد الموظفين: “من كان يعرف أيضًا مشكلات FTX؟” قالت بانكمان فرايد. وحث أحد الموظفين: “من اتخذ القرار بشأن استخدام ودائع المستخدمين؟” فأجابت: “أم… سام، على ما أعتقد”.
ويواجه بانكمان فرايد عقودًا خلف القضبان في حالة إدانته.
يواجه خبير العملات المشفرة الفاشل عقوبة السجن لمدة أقصاها 110 سنوات في حالة إدانته بجميع التهم الموجهة إليه. في حين أن احتمال حصول بانكمان فرايد على العقوبة القصوى منخفض، إلا أن القاضي المشرف على قضيته، لويس كابلان، حذر من أنه سيكون على استعداد لفرض عقوبة طويلة، بحسب رويترز.
وفي شرحه لماذا لا ينبغي إطلاق سراح بانكمان فرايد بكفالة في انتظار المحاكمة، قال كابلان: “قد يواجه عميلك في حالة الإدانة عقوبة طويلة جدًا”. وبحسب ما ورد قال كابلان أيضًا: “إذا بدأت الأمور تبدو قاتمة … فربما يأتي الوقت الذي سيسعى فيه إلى الفرار”.
