“الطالب الذي يذاكر كثيرا في الرياضيات” أم مجرم العملات المشفرة؟ سؤال في قلب محاكمة سام بانكمان فرايد | سام بانكمان فرايد
سيطر سؤال واحد على الأسبوع الأول من محاكمة سام بانكمان فرايد للاحتيال: أي نسخة من هذه التقنية تصدقها يا أخي؟
اعتبر ممثلو الادعاء بانكمان فرايد – المؤسس البالغ من العمر 31 عامًا لبورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX – باعتباره العقل المدبر لعملية احتيال بقيمة 10 مليارات دولار، من بين أكبر وأخطر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي. يقولون إنه بدد أموال العملاء الذين وضعوا ثقتهم في FTX بأنانية. ويزعمون أنه أنفق الأموال على العقارات الفخمة، والنفوذ غير المشروع، والسفر الساحر، والإعلانات البارزة، كل ذلك بينما كان يخفي جبلًا مخفيًا من الديون.
وعلى النقيض من ذلك، بذل محاموه قصارى جهدهم لتصويره على أنه صبي عبقري ضال – “مهووس بالرياضيات لم يشرب الخمر أو يحتفل”، وفقًا للبيان الافتتاحي لمحاميه. ويصفون الدافع وراء أفعاله بأنه ليس الخبث بقدر ما هو قلة الخبرة في العمليات التجارية العادية. ولا يملك أحد المراقبين إلا أن يتساءل ما إذا كانت قصة شعر بانكمان فرايد المشوهة وبدلته غير الملائمة ـ والتي تم شراؤها من متجر ميسي بخصم 40%، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال ـ كانت مجرد حيلة للتعاطف على نفس المنوال.
هذه الإستراتيجية الدفاعية المبكرة لمؤسس التكنولوجيا المنهك بشكل يائس، لإيكاروس عالي التقنية، تمهد الطريق للأسابيع الخمسة القادمة من المحاكمة. ومع ذلك، هناك شكوك قوية في نجاح هذا النهج، حيث قال أحد الخبراء القانونيين لصحيفة الغارديان بصراحة: “المحلفون ليسوا أغبياء”.
تم اتهام بانكمان فرايد بسبع تهم جنائية تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لغسل الأموال. وقد دفع بأنه غير مذنب بالنسبة لهم جميعا.
في افتتاحيته، وضع مارك كوهين، محامي بانكمان فرايد، الأساس للدفاع القائم على التحفيز. وقال إن بانكمان فرايد كان فاعل خير في قلبه. “سام لم يحتال على أحد. قال كوهين: “لم يكن سام ينوي الاحتيال على أي شخص”. “لقد تصرف سام بحسن نية في محاولته إنشاء وتشغيل FTX وAlameda.” كان Alameda Research عبارة عن صندوق تحوط مرتبط ارتباطًا وثيقًا ببورصة العملات المشفرة.
وقال كوهين إن بانكمان فرايد “يعتقد، بشكل معقول، أن القروض التي قدمتها FTX إلى Alameda كانت مسموحة ومدعومة بضمانات وضمانات معقولة”. “اعتقد سام أن أموال القروض لم يتم تهريبها بل ظلت في الاستثمارات، ولم يسرق سام من أحد. ولم يكن ينوي السرقة من أحد”.
كانت شركة FTX سريعة النمو وكانت تعاني من عوائق مماثلة للشركات الناشئة الأخرى، وفقًا لدفاع بانكمان-فريد. “أنتم تعلمون أن هناك تعبيرًا عن الشركات الناشئة ربما سمعتموه جميعًا. قال كوهين لهيئة المحلفين: “إن العمل في شركة ناشئة أو في شركة ناشئة يشبه بناء طائرة وأنت تحلق بها”. “سوف تتعلم أن ما حدث هنا أيضًا. كان سام وزملاؤه يصنعون الطائرة بينما كانوا يقودونها.
“كانت الأمور تحدث بسرعة، بسرعة كبيرة. يتخذ سام وآخرون مئات القرارات يوميًا. قال كوهين: “في أي وقت من الأوقات، هناك العشرات من الأشياء في قائمة المهام الخاصة به وعلى أشياء أخرى أيضًا، والجميع كذلك”.
لم تكن FTX قد أطلقت فريقًا كاملاً لإدارة المخاطر بحلول وقت انهيارها، وهو ما وصفه كوهين بأنه جزء من آلام الشركة المتنامية. وقال: “لم يكن لديها مسؤول كبير عن المخاطر، الأمر الذي أصبح مشكلة في وقت لاحق، عندما ضربت العاصفة”.
“ونتيجة لذلك، تم التغاضي عن بعض الأشياء، وكانت بعض الأشياء لا تزال قيد التقدم، وأشياء كانت شركة أكثر نضجًا، أو شركة أقدم، ستبنيها بمرور الوقت. وأضاف: “لكن في FTX ما زالوا قيد التنفيذ”.
قال كارل توبياس، أستاذ القانون في جامعة ريتشموند، إنه لا يعتقد أن هذا النهج الواضح “فوق رأسه” يرقى إلى درجة كبيرة من الدفاع ضد مزاعم الاحتيال بقيمة عشرة مليارات دولار.
قال توبياس: “المحلفون ليسوا أغبياء”. “ليس الأمر كما لو أنه نشأ على يد أشخاص لا يفهمون الشؤون المالية، أليس كذلك؟” والدا بانكمان فرايد، باربرا فريد وجوزيف بانكمان، أستاذان مشهوران في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد. لقد رافقوا ابنهم إلى محاكمته. وقد قامت شركة FTX، التي تسيطر الآن على الرئيس التنفيذي المعين من قبل محكمة الإفلاس، برفع دعوى ضدها.
“أنا لا أرى كيف ستستقبل هيئة المحلفين هذا الأمر بشكل جيد، بالنظر إلى ما فعله بكل أموال الآخرين. قال توبياس: “من الصعب تصديق أنهم سيتعاطفون كثيرًا مع ذلك”. “إنه نوع من مثل “وماذا في ذلك؟” للأشخاص الذين يعملون من أجل لقمة العيش، هذا النوع من الأشياء، الذين من المحتمل أن يكونوا في هيئة المحلفين.
استغرق الدفاع أيضًا بعض الوقت هذا الأسبوع لإلقاء اللوم على الآخرين بسبب الأخطاء المتعلقة بسقوط FTX وAlameda. كان أحد أهداف هذه الإستراتيجية هو كارولين إليسون، صديقة بانكمان فرايد التي قام بتعيينها كرئيسة تنفيذية لصندوق التحوط.
في أوائل عام 2021، عندما شعر بانكمان فرايد بالقلق من الانكماش المحتمل، طلب من إليسون اتخاذ موقف دفاعي. لكنها لم تفعل ذلك – في مناسبتين رئيسيتين، كما زعم كوهين. وقال كوهين: “باعتباره مالك الأغلبية في ألاميدا، تحدث إلى السيدة إليسون، الرئيس التنفيذي، وحثها على وضع تحوط، وهو أمر من شأنه أن يحمي من مثل هذا الانكماش”. “لم تفعل ذلك في ذلك الوقت، وأصبح هذا أيضًا مشكلة لاحقًا، عندما ضربت العاصفة”.
كما حاول كريستيان إيفرديل، أحد محامي بانكمان فرايد، استخدام آدم يديديا، المقرب السابق لبانكمان فرايد والذي تحول إلى شاهد حكومي، لإحداث ثغرات في ادعاء المدعين بأن بانكمان فرايد لعب بسرعة وبأموال FTX. وقال إيفرديل إن بانكمان فرايد كان مليارديراً عدة مرات، لكن هل كان لديه ساعة فاخرة؟ هل كان لديه يخت؟ ماذا عن السيارة الرياضية؟
كما سأل إيفرديل موقع يديديا عما إذا كانت شقة بانكمان فرايد ورفاقه في جزر البهاما، والتي تبلغ قيمتها 35 مليون دولار، تشبه السكن الجماعي للشركات. “كان هذا في الأساس مثل العيش في السكن الجامعي، أليس كذلك؟” سأل إيفرديل.
“لقد كان الأمر مشابهًا للعيش في مسكن في بعض النواحي ومختلف في جوانب أخرى.”
“كان الجميع معًا نوعًا ما، على الأقل هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم كانوا يعيشون معًا في تلك الشقة، أليس كذلك؟” سأل إيفرديل متسائلاً لاحقًا: “وهذا سمح لكم يا رفاق، على سبيل المثال، بمناقشة العمل معًا، أليس كذلك؟”
عند إعادة التوجيه، حاولت المدعية العامة دانييل ساسون تبديد أي فكرة مفادها أن الشقة في جزر البهاما كانت عملية.
“هل كان هذا بمثابة مسكن بالنسبة لك؟” سأل ساسون.
قال يديدا: “شعرت وكأنني في مسكن من حيث أنني كنت أعيش مع آخرين، ولكن ليس مثل مسكن من حيث أنه كان فخمًا للغاية”.
وتدخل محاكمة بانكمان فرايد أسبوعها الثاني يوم الثلاثاء.
اكتشاف المزيد من شبكة الريان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
