تدعي شركة التأمين زيوريخ أنها ضحية عملية احتيال تورط فيها جرينسيل وسانجيف جوبتا | جرينسيل

تزعم شركة التأمين السويسرية زيورخ أنها كانت ضحية احتيال في دعوى مضادة في لندن بشأن زوال إمبراطورية جرينسيل التجارية، مما دفع الممول ليكس جرينسيل وقطب المعادن سانجيف جوبتا إلى معركة قضائية بقيمة 320 مليون جنيه إسترليني.

تم رفع دعوى قضائية ضد شركة زيوريخ للتأمين العام الماضي في المحكمة العليا من قبل مديري بنك جرينسيل، الذي دخل إجراءات الإعسار الألمانية في عام 2021، في نزاع حول تأمين الائتمان التجاري.

في دفاعها ومطالبتها المضادة، المؤرخة في 26 يناير/كانون الثاني، تزعم زيوريخ أن المطالبات المرفوعة ضدها نشأت من “مخطط احتيالي” يشمل شركة Lex Greensill، وشركة Greensill Capital UK، وSanjeev Gupta وثلاث من شركات Liberty التابعة لشركة Gupta – وهي جزء من GFG Alliance -. تظهر ملفات المحكمة.

قال متحدث باسم ليكس جرينسيل إنه “يرفض تمامًا” الادعاءات التي لا أساس لها والتي سيتم “معالجتها بقوة” في دفاعه وأي ادعاءات مضادة.

قال متحدث باسم GFG Alliance: “لم تشارك GFG Alliance في أي ترتيبات تأمينية قامت بها Greensill وأي محاولة لربطنا بتأمين Greensill هي في غير محلها.”

وأدى انهيار شركة جرينسيل عام 2021، التي حصل مؤسسها الأسترالي على وسام الدولة البريطانية في عام 2017 والذي اعتبر ديفيد كاميرون، وزير الخارجية الحالي، كمستشار، إلى مجموعة كبيرة من الدعاوى القضائية والتحقيقات الجنائية والتنظيمية.

وأظهر ملف المحكمة أن زيوريخ تزعم أن التحريف المتعمد أو المتهور وعدم الإفصاح يحق لها تجنب وثائق التأمين ورفض المطالبات ورفض طلبات إعادة أي أقساط مدفوعة.

وتشمل مزاعمها أن الحسابات المستحقة القبض التي يُزعم أن Liberty تبيعها لشركة Greensill Capital لم تكن حقيقية، وأن اتفاقية شراء المستحقات كانت “زائفة” وأنه لم يتم إخبارها بأن بنك Greensill كان قيد التحقيق في ألمانيا أو عن “الطبيعة الحقيقية” لسياسة المستحقات. العمل بين جرينسيل وليبرتي.

“كل من عمليات عدم الإفصاح المذكورة قد ارتكبها السيد جرينسيل في انتهاك متعمد أو متهور لـ GBAG [Greensill Bank] و GCUK [Greensill Capital’s] واجبات العرض العادل”، كما زعمت زيوريخ في الدعوى.

تعهدت شركة Greensill، وهي شركة إقراض متخصصة، بمساعدة العملاء على إدارة شؤونهم المالية من خلال دفع الفواتير المستحقة للموردين – في الواقع إقراضهم المال – مع أخذ الفواتير من مورديهم كضمان، المعروف باسم تمويل سلسلة التوريد. وتمت إعادة تجميع القروض في سندات وبيعها للمستثمرين.

تعثرت شركة Greensill في عام 2021 بعد أن توقفت شركة التأمين الرئيسية الخاصة بها عن توفير غطاء لديون بمليارات الدولارات في محافظ أنشأتها للعملاء بما في ذلك بنك Credit Suisse السويسري.

ويخضع أكبر عملاء Greensill، وهو Gupta’s GFG Alliance، لتحقيق جنائي في بريطانيا منذ عام 2021 للاشتباه في الاحتيال وغسل الأموال في مسألة تتضمن ترتيبات التمويل مع Greensill Capital. وقد نفت GFG باستمرار ارتكاب أي مخالفات.

وفي حال ثبت أن زيورخ مسؤولة أمام المحكمة بموجب سياساتها، فإنها تطالب بحق مماثل ضد جرينسيل وجوبتا وشركاتهما بموجب مطالبتها المضادة.