أوراق بنما: بدء محاكمة 27 من موظفي موساك فونسيكا | أوراق بنما

بدأت في إحدى المحاكم البنمية محاكمة جنائية لـ 27 موظفًا يعملون في مكتب المحاماة الذي كان وراء فضيحة “أوراق بنما” بتهم غسل الأموال.

قبل ثماني سنوات، أثارت السجلات المالية المسربة من شركة المحاماة موساك فونسيكا غضبا دوليا إزاء استخدام الأفراد الأثرياء للشركات الخارجية لارتكاب الاحتيال الضريبي وإخفاء الأصول.

وفي عام 2016، تم تسريب ملفات من شركة موساك فونسيكا إلى الصحفيين في صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية وتم مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ومقره الولايات المتحدة. وتعاون مراسلون من أكثر من 100 مؤسسة إعلامية، بما في ذلك صحيفة الغارديان، للتحقيق في الملفات البالغ عددها 11.5 مليون ملف.

مؤسسا الشركة، يورغن موساك ورامون فونسيكا مورا، من بين الذين يواجهون اتهامات. وقد نفوا في السابق أي مزاعم ضدهم، بحجة أنهم ليس لديهم سيطرة على الشركات الخارجية التي أنشأتها الشركة لعملائها. وفي حالة إدانتهم، فمن المتوقع أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، حضر موساك الجلسة ليعلن براءته، وقال للصحفيين خارج قاعة المحكمة إنه “متفائل للغاية”. وقال ممثل عن فونسيكا للمحكمة إن موكله كان في المستشفى.

بعد أن تعرضت للانتقادات الدولية، اعتمدت بنما تشريعًا جديدًا لتحديث التعريف القانوني للبلاد لغسل الأموال في عام 2019. وتتعلق جوانب التهم الموجهة إلى موظفي موساك فونسيكا بأنشطة سبقت تغيير القانون، مما قد يعقد محاولات المدعين لإدانتهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وقضت المحكمة العليا في بنما سابقًا بأن إنشاء شركات وهمية تستخدم في الاحتيال الضريبي لا يمكن اعتباره جريمة إذا تم إنشاء الشركات المعنية قبل عام 2019.

تمت تبرئة موساك وفونسيكا من تهم منفصلة قبل عامين بعد أن أمر القاضي بأن الشركة لم تتعامل أو تحاول إخفاء الأموال المسروقة من البرازيل كجزء من فضيحة فساد كبرى تتعلق بشركة النفط الحكومية التي تحمل الاسم الرمزي. حمم بركانية جاتو أو غسيل السيارات.

الشركات الخارجية التي ربطت أكثر من 100 سياسي من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 12 زعيمًا وطنيًا، تم اكتشافها من قبل الصحفيين الذين قاموا بتحليل أوراق بنما. ومن بينها ملياري دولار في شركة خارجية مملوكة لعازف التشيلو الروسي سيرجي رولدوجين، صديق الرئيس فلاديمير بوتين.

أُجبر كل من نواز شريف، رئيس وزراء باكستان آنذاك، وسيغموندور دافيث غونلوجسون، رئيس وزراء أيسلندا، على التنحي عن منصبيهما وسط غضب عام من الثروة الخارجية المخفية المرتبطة بعائلتيهما.

تم استبعاد شريف من منصبه وحكمت عليه المحكمة العليا الباكستانية بالسجن لمدة 10 سنوات بعد أن اكتشف الصحفيون عقارات غير معلنة مملوكة سرا لعائلته من خلال شركات خارجية. أُجبر غونلوجسون على الاستقالة بعد أن تبين أنه لم يعلن مطلقًا عن ملكية عائلته لشركة خارجية بمطالبة بمليون دولار ضد أحد البنوك المفلسة في أيسلندا.

بعد نشر التحقيق في أوراق بنما، بدأت البلدان في جميع أنحاء العالم إجراءات لاسترداد الضرائب غير المدفوعة التي تم إخفاؤها باستخدام شركات خارجية. بحلول عام 2021، قيل إن أكثر من 1.36 مليار دولار من الغرامات والعقوبات على الضرائب غير المدفوعة قد تم استردادها من قبل الخزانة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 253 مليون دولار استعادتها إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية في المملكة المتحدة.