الأسترالي سام لي متهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الولايات المتحدة لدوره في “مخطط بونزي” بقيمة 1.89 مليار دولار | هايبرفيرس
تم اتهام رجل الأعمال الأسترالي سام لي بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الولايات المتحدة لدوره المزعوم في تشغيل مخططات استثمار العملات المشفرة HyperVerse، والتي تم وصفها في وثائق المحكمة بأنها “مخطط هرمي وبونزي” يُزعم أنه احتال على المستثمرين بقيمة 1.89 مليار دولار أمريكي. (2.86 مليار دولار أسترالي).
وقال المحامي الأمريكي لمقاطعة ميريلاند، إريك إل بارون، إن وزارة العدل “ستحاسب الجناة على مخططات الاحتيال هذه وغيرها”، مع مواجهة لي عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة إدانته.
قال بارون: “إن مستوى الاحتيال المزعوم هنا مذهل”.
وتتهم الشكوى الجنائية المرفوعة في محكمة مقاطعة ميريلاند لي بالتآمر لارتكاب أوراق مالية والاحتيال عبر الإنترنت، بينما تتهم شكوى مدنية منفصلة قدمتها لجنة الأوراق المالية الأمريكية لي بالاحتيال والبيع غير المسجل للأوراق المالية بما ينتهك قانون الأوراق المالية الأمريكية. يمثل.
تأتي التهم الموجهة ضد لي، الذي أطلق عليه ذات مرة لقب “ولي عهد البيتكوين” في أستراليا، جنبًا إلى جنب مع اتهام واعتقال مروج أمريكي آخر لمخططات العملات المشفرة HyperVerse وHyperFund، وهي بريندا تشونجا، التي اعترفت بالذنب في التآمر لارتكاب الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت. لدورها.
تزعم الشكوى الجنائية أن لي والمتآمرين معه قاموا بتشغيل مخططات Hyper “لإثراء أنفسهم بشكل غير عادل” عن طريق حث المستثمرين على الاشتراك في المخطط.
“لقد كان جزءًا إضافيًا من المؤامرة التي ابتكرها لي والمتآمرون معه عن عمد وكانوا يعتزمون ابتكار مخطط وخدعة للاحتيال والحصول على الأموال والممتلكات عن طريق التظاهرات والتمثيلات والوعود الكاذبة والاحتيالية” ، كما تزعم الشكوى.
ويأمر لي، في حالة إدانته، بـ “التخلص من جميع المكاسب غير المشروعة” التي حصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة للمخططات.
تشير وثائق المحكمة إلى مخططات العملات المشفرة التي تديرها مجموعة HyperTech بشكل جماعي باسم HyperFund ولكن الصناديق تعمل تحت أسماء مختلفة، بما في ذلك HyperCapital وHyperFund وHyperVerse وHyperNation.
كان لي رئيسًا لمجموعة HyperTech، التي تم تأسيسها بالاشتراك مع شريكه التجاري، Ryan Xu. لم يتم ذكر اسم شو في وثائق المحكمة.
وتأتي هذه الاتهامات بعد أن كشف تحقيق أجرته صحيفة Guardian Australia عن تفاصيل عملية المخطط، بما في ذلك خسائر واسعة النطاق للمستثمرين، واستخدام رئيس تنفيذي مزيف لإطلاق مخطط HyperVerse وروابط HyperVerse بشركة العملات المشفرة الأسترالية المنهارة Blockchain Global، والتي منها لي كان مديرا.
تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة، المرفوعة ضد كل من لي وتشونجا، أن قضيتها “تتضمن هرمًا تسويقيًا عالميًا متعدد المستويات ومتعلقًا بالأصول المشفرة ومخطط بونزي الذي جمع أكثر من 1.7 مليار دولار من الضحايا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الملايين من المستثمرين الأمريكيين”. .
تقدر الشكوى الجنائية أن الخسائر كانت أعلى، زاعمة أن HyperFund كان “مخططًا عالميًا للاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني حصل على ما يقرب من 1.89 مليار دولار أمريكي من المستثمرين الضحايا في جميع أنحاء العالم”.
يزعم قسم مدير التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والبورصة، جوربير إس جريوال، أن لي وتشونجا اجتذبا المستثمرين بإغراء الأرباح من تعدين الأصول المشفرة – “لكن الشيء الوحيد الذي استخرجته شركة HyperFund هو جيوب المستثمرين”.
“توضح هذه الحالة مرة أخرى كيف أن عدم الامتثال في مجال العملات المشفرة يسهل المخططات حيث يستفيد المروجون من الوعد بالمال السهل، دون تقديم الإفصاحات التفصيلية لحماية المستثمر التي تتطلبها أحكام التسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.”
توضح شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة دور لي المزعوم في تشغيل مخططات HyperFund، مدعية أنه “كان مشاركًا بشكل مركزي في HyperFund طوال دورة حياتها”.
“فيما يتعلق بالمعلومات والمعتقدات، لم يكن لي مؤسسًا مشاركًا لشركة HyperFund فحسب، بل احتفظ بالسيطرة على HyperFund طوال فترة وجودها”، كما تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات.
تزعم أنه في الفترة من يونيو 2020 تقريبًا إلى نوفمبر 2022 تقريبًا، باع لي وتشونجا عضويات في HyperFund و”أدلوا ببيانات كاذبة ومضللة ماديًا حول الاستثمارات وشاركوا عن قصد أو بتهور في مخطط للاحتيال على المستثمرين – مما أدى إلى خداع المستثمرين بأكثر من 1.7 مليار دولار”. – من خلال إغرائهم بالوعد الكاذب بعوائد مضمونة وعالية من الاستثمارات في الأوراق المالية.
“علم المدعى عليهم، أو كانوا متهورين في عدم معرفتهم، أن تصريحاتهم حول عوائد وأرباح HyperFund كانت كاذبة ومضللة من الناحية المادية. كان المدعى عليهم يعرفون أيضًا، أو كانوا متهورين في عدم معرفتهم، أنهم كانوا يديرون مخططًا للاحتيال على المستثمرين في الأوراق المالية لشركة HyperFund.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا أن لي لعب “دورًا أساسيًا في توزيع عضويات HyperFund”، مع خلفيته التجارية وروابطه مع الشركات الأسترالية المستخدمة لجذب المستثمرين إلى المخطط.
“كان ظهور Lee وخطابه أثناء إطلاق HyperVerse بمثابة عرض للأوراق المالية. لقد خدعت سمعة Lee وشخصيته العامة في الأصول المشفرة المستثمرين بالاعتقاد بأن HyperFund لم تكن عملية احتيال لأنها كانت مدعومة من قبل رجل أعمال معروف في مجال الأصول المشفرة.
“تم استخدام هذه التفاصيل لإضافة الشرعية والمصداقية إلى المخطط، ولإقناع المستثمرين بأن أموالهم لم تكن آمنة فحسب، بل أن الأموال التي توقعوا الحصول عليها كانت تأتي من مصادر مشروعة مزعومة.”
تزعم وثائق المحكمة أن HyperFund كان يعمل كمخطط بونزي، حيث تم استخدام أموال من المستثمرين اللاحقين لسداد أموال المستثمرين الأوائل.
تزعم الوثائق أن “HyperFund لم يكن لديه مصدر حقيقي للدخل بخلاف الأموال الواردة من المستثمرين، ولم يكن لدى المدعى عليهم أي أساس للعائدات الموعودة”.
“كان لي، باعتباره أحد مؤسسي HyperFund، يعلم، أو كان متهورًا في عدم معرفته، أن HyperFund لم يحقق إيرادات كافية ليتمكن من توقع الوفاء بالتزامات الدفع للمستثمرين، بخلاف الدخل الناتج عن مبيعات المنتجات الجديدة. عضويات HyperFund، وبالتالي كان مخطط بونزي.
وتزعم وثائق المحكمة أن نظام المكافآت HyperFund، الذي تم استخدامه لجلب مستثمرين جدد، لم يكن “سوى أداة تجنيد مخططة هرمية”.
اشترى المستثمرون في HyperFund وتكراراته اللاحقة حزم “العضوية” مع وعد بمكافآت يومية بنسبة 0.5% وعائد بنسبة 300% على مدى 600 يوم. تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة أنه تم إخبار المستثمرين بأن هذه “العوائد السلبية الباهظة” مستمدة من عمليات تعدين الأصول المشفرة الخاصة بشركة HyperFund، “لكن هذه الادعاءات كانت كاذبة”.
ويُزعم أن لي، الذي أطلق HyperFund في منتصف عام 2020 وظهر في العرض التقديمي لإطلاق HyperVerse لعام 2021، قد سمح باستمرار هذا التمثيل الكاذب “على الرغم من علمه بأن تمثيلات مروجي HyperFund حول تعدين أصول العملات المشفرة على نطاق واسع كانت كاذبة”.
تشير وثائق المحكمة أيضًا إلى ادعاءات HyperFund بعدم تقديم منتج استثماري من خلال بيع العضوية، وتطبيق ما يسمى باختبار Howey الذي يجد أن عقد الاستثمار موجود عندما يكون هناك استثمار للأموال في مؤسسة مشتركة مع توقعات معقولة الربح الذي يمكن الحصول عليه من جهود الآخرين.
ويظهر ملف القضية أن لي، الذي يعيش في دبي منذ عام 2021، لم يعين بعد محامي دفاع. اتصلت Guardian Australia بـ Lee للتعليق. وقد نفى سابقًا أن تكون HyperVerse عملية احتيال، وادعى أنه كان مشاركًا فقط في إدارة الأموال والجانب التكنولوجي للشركة.
التهم الموجهة إلى لي وتشونجا هي نتيجة تحقيق مشترك أجرته فرقة عمل إلدورادو التابعة لوزارة الأمن الداخلي ومقرها نيويورك ووحدة التحقيق الجنائي التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية.
تعد فرقة عمل إلدورادو أقدم فرقة عمل لمكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة، حيث تضم أكثر من 200 عضو يستهدفون الجرائم المالية المعقدة، بما في ذلك الجرائم السيبرانية والعملات المشفرة.
على الرغم من كون لي مواطنًا أستراليًا وأن الشركات الأسترالية تلعب دورًا محوريًا في الترويج لمجموعة Hyper Group لمخططات المستثمرين، إلا أنها أفلتت من تدقيق هيئة مراقبة الشركات الأسترالية، وهي لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.
منذ تحقيق Guardian Australia في مخططات HyperVerse، قالت Asic إنها ستقيم تقرير المصفي بشأن Blockchain Global، التي انهارت في عام 2021 بسبب دائنيها بمبلغ 58 مليون دولار أسترالي.
