العثور على الرئيس التنفيذي الهارب في مركز حادث انهيار العملات المشفرة في عام 2022 مسؤولاً عن الاحتيال | العملات الرقمية
وجدت هيئة محلفين في مانهاتن أن الرئيس التنفيذي السابق للعملات المشفرة مقيم في سنغافورة مسؤول عن تهم الاحتيال المدني يوم الجمعة، متفقًا مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على أنه وشركته ضللوا المستثمرين قبل انهيار العملة المشفرة التي تحمل الاسم نفسه للشركة في عام 2022 والذي أدى إلى تدمير أسواق العملات المشفرة.
وأصدرت هيئة المحلفين الحكم في المحكمة الفيدرالية بعد محاكمة استمرت أسبوعين بعد سماع المرافعات الختامية في وقت سابق من اليوم. ولم يحضر دو كوون، مؤسس شركة Terraform Labs، المحاكمة، لأنه محتجز في الجبل الأسود منذ مارس 2023. وقد تم اعتراضه بينما كان في طريقه إلى دبي من قبل السلطات في عدة بلدان، حيث كان يسافر باستخدام وثائق سفر مزورة من كوستاريكا.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة كلا من Terraform وKwon بخداع المستثمرين في عام 2021 بشأن استقرار TerraUSD، وهي عملة مستقرة مصممة للحفاظ على قيمة 1 دولار. وزعمت الهيئة التنظيمية أيضًا أن كلاهما ادعى كذبًا أنه تم استخدام blockchain الخاص بـ Terraform في تطبيق كوري شهير للدفع عبر الهاتف المحمول. تسعى الهيئة التنظيمية إلى فرض عقوبات مالية مدنية وأوامر تمنع Kwon وTerraform من العمل في صناعة الأوراق المالية.
وقالت لورا ميهان، محامية هيئة الأوراق المالية والبورصة، خلال المرافعات الختامية إن قصة نجاح المنصة “مبنية على الأكاذيب”.
“إذا تأرجحت بشكل كبير وأخطأت، ولم تخبر الناس أنك فشلت. قالت ميهان: “هذا احتيال”.
قال لويس بيليجرينو، محامي شركة Terraform، لهيئة المحلفين يوم الجمعة إن قضية لجنة الأوراق المالية والبورصة اعتمدت على تصريحات تم أخذها من سياقها، وأن شركة Terraform وKwon كانا صادقين بشأن منتجاتهما وكيفية عملهما، حتى عندما فشلا.
وقال: “لا تزال Terraform موجودة، وتحاول إعادة البناء وجعل المشترين متكاملين”.
ولم يحضر كوون، الذي اعتقل في الجبل الأسود في مارس 2023، المحاكمة التي بدأت في 25 مارس. وطلبت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث مواطن كوون، تسليمه بتهم جنائية.
وتقوم المحكمة العليا في الجبل الأسود بتقييم الدعوات المتنافسة لتسليمه. ودعا محامو كوون إلى تسليمه إلى كوريا الجنوبية على أمل الحصول على حكم مخفف. ومع ذلك، تخطط حكومة الجبل الأسود للموافقة على تسليم المجرمين إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت بلومبرج.
صمم كوون العملات المشفرة TerraUSD وLuna، وهي عملة أكثر تقليدية تتقلب قيمتها ولكنها كانت مرتبطة بشكل وثيق بـ TerraUSD.
تقدر هيئة الأوراق المالية والبورصة أن المستثمرين خسروا أكثر من 40 مليار دولار على الرمزين مجتمعين عندما تعذر الحفاظ على ربط TerraUSD بالدولار في مايو 2022.
كما أدى انهيارها أيضًا إلى انخفاض قيمة العملات المشفرة الأخرى، بما في ذلك عملة البيتكوين، وتسبب في دمار أوسع في سوق العملات المشفرة، مما دفع العديد من الشركات إلى تقديم طلب للإفلاس في عام 2022.
تقدمت Terraform نفسها بطلب للحماية من الإفلاس في يناير.
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن Kwon وTerraform رتبا سرًا لجعل طرف ثالث يشتري كميات كبيرة من TerraUSD لدعم السعر عندما تراجعت العملة المستقرة عن ربطها في العام السابق، في مايو 2021. وعزا كوون كذبًا التعافي إلى موثوقية TerraUSD. الخوارزميات، وفقا للجهة التنظيمية.
قال محامي Terraform يوم الجمعة إن Terraform كشفت عن ضرورة الدفاع عن ربط TerraUSD في مايو 2021. وقال إن تطبيق المدفوعات الكوري استخدم blockchain الخاص بالشركة، لكن التفاصيل الفنية لكيفية القيام بذلك لم تكن مهمة للمستثمرين.
حرص المنظمون الماليون في الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أباطرة العملات المشفرة المشبوهين في الأشهر الأخيرة. حكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فريد بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال والتآمر لغسل الأموال أواخر الأسبوع الماضي. ولا تزال شركته في خضم إجراءات الإفلاس المثيرة للجدل.
وقال جوربير جريوال، مدير قسم التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والبورصة، في بيان يوم الجمعة: “تسبب المدعى عليهم في خسائر فادحة للمستثمرين وقضوا على عشرات المليارات من القيمة السوقية بين عشية وضحاها تقريبًا. على الرغم من كل وعود العملات المشفرة، فإن الافتقار إلى التسجيل والامتثال له عواقب حقيقية للغاية على الأشخاص الحقيقيين. وكما يظهر العمل الشاق الذي قام به فريقنا، سنستمر في استخدام الأدوات المتاحة لنا لحماية الجمهور المستثمر، ولكن حان الوقت لامتثال أسواق العملات المشفرة.
