المجرمين والأوليغارشيين في مرمى نظر الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع قانون جديد يستهدف الاحتيال في كرة القدم | الشؤون المالية

نولأول مرة في تاريخ البرلمان الأوروبي، بدأ كل شيء في بلجيكا. أدى التحقيق في مزاعم الرشوة وغسل الأموال وعقود الانتقالات المزورة وتورط الجريمة المنظمة على أعلى مستويات كرة القدم الاحترافية، والذي بدأ في عام 2018، إلى تورط ما يقرب من 60 وكيلاً وإداريًا وحكامًا ومدربين.

والمعروفة باسم “عملية الأيدي النظيفة”، لم يؤد مستوى الفساد المزعوم الذي كشفت عنه إلى وضع لوائح مالية صارمة جديدة للأندية في بلجيكا فحسب، بل فتح أيضًا أعينًا في أروقة السلطة في بروكسل. وفي عام 2019، تمت إضافة كرة القدم إلى قائمة مراقبة مخاطر غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، حيث يقدر تقرير للأمم المتحدة أنه يتم غسل حوالي 140 مليار دولار من خلال اللعبة كل عام. ومع ذلك، في حين أن العديد من الدوريات لديها بالفعل لوائح مالية صارمة تهدف إلى منع الاحتيال، يعتقد عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي، داميان كاريم، أن الاهتمام كان أكثر تركيزًا على الامتثال للوائح اللعب المالي النظيف بدلاً من وقف الفساد.

وقال كاريم لصحيفة الغارديان: “إن المجرمين والأوليغارشيين والأغنياء والأقوياء لديهم طرق مميزة لغسل أموالهم القذرة، وكرة القدم واحدة منها، كما أظهرت تقييمات الخبراء والفضائح مراراً وتكراراً”. “ما هو الأكثر أهمية: منع الفساد، والاحتيال الضريبي، والاتجار بجميع أنواعه، وفقدان ثقة المواطنين في حكوماتهم، أو الحفاظ على القدرة التنافسية لأندية كرة القدم؟ أما بالنسبة للبرلمان الأوروبي، فقد تم الاختيار بسرعة.

“هل يمكن للجماهير الاستمتاع باللعبة حقًا عندما تعلم أن الأموال المستخدمة لشراء لاعبك المفضل تأتي من عائدات الجماعات الإجرامية المنظمة أو من الأوليغارشية الروسية التي تدعم الحرب العدوانية ضد أوكرانيا؟” أنا شخصياً لا أستطيع ذلك

ستصوت الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء على إدراج صناعة كرة القدم في التوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال. من غير المتوقع حدوث أي عوائق متأخرة، وهذا يعني أنه اعتبارًا من عام 2029، سيُطلب من معظم الأندية المحترفة وكل وكيل داخل الاتحاد الأوروبي التحقق من هويات عملائها، ومراقبة المعاملات – بما في ذلك انتقالات اللاعبين – والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. إلى وحدة الاستخبارات المالية ذات الصلة (FIU).

والمعروفة باسم “الكيانات الملزمة”، سيُطلب منها أيضًا تحديد ونشر المالكين المستفيدين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 15٪ من النادي في سجلات الشفافية وتصميم وتنفيذ إجراءات مراقبة المعاملات المناسبة لتحديد المعاملات المشبوهة.

ومن المتوقع أن تكون التغييرات زلزالية للغاية لدرجة أن صناع القرار قاموا بتمديد فترة التكيف من السنوات الثلاث المعتادة إلى خمس سنوات، بعد أن رأوا الصعوبات التي واجهتها بعض الأندية في بلجيكا في الامتثال للوائح مماثلة. يقول المطلعون إنه ليس من قبيل الصدفة أن يتم إقرار التشريع الجديد في نفس العام الذي يتولى فيه البلجيكي شارل ميشيل رئاسة المجلس الأوروبي، مع استمرار الضغط لتنفيذه قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران المقبل. .

ومع ذلك، في حين يُنظر إلى القواعد الجديدة على أنها خطوة مهمة ضد الحرب ضد الفساد، فقد جادل المنتقدون بأن التشريع قد تم التعجيل به دون أن يخضع لتقييم واسع النطاق لتأثيره على مدى عدة سنوات. ومن المفهوم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد حذر أصحاب المصلحة بشأن العملية بسبب مخاوف من عدم إجراء أي من الأعمال الأساسية المعتادة لأنه تمت إضافة التشريع كتعديل لمشروع قانون حالي من قبل البرلمان الأوروبي في عام 2021.

يُعتقد أنه لم يكن هناك طلب للحصول على معلومات من الهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية أو أصحاب المصلحة حتى مرحلة متأخرة جدًا من العملية، حيث أعربت منظمة أنصار كرة القدم في أوروبا (FSE) أيضًا عن مخاوفها بشأن المقترحات الأصلية وأوصت بإنشاء مقاصة مخصصة قواعد الرياضة بعد فترة تشاور طويلة.

ويُعتقد أيضًا أن رابطة الأندية الأوروبية، التي تمثل أكبر الأندية في القارة، شعرت بالتهميش في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وأعربت عن إحباطها من خلال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والحكومات الوطنية – وخاصة في فرنسا وهولندا وألمانيا. ولكن على الرغم من أحد الاجتماعات التي وصفها مصدر في الاتحاد الأوروبي بأنها “غير سارة”، حيث كان الجانبان على خلاف حول اقتراح إدراج جميع الأندية المحترفة في التشريع الجديد، فقد اتفقا على سلسلة من الإعفاءات التي ستسمح للأندية التي يبلغ حجم مبيعاتها أقل من 5 ملايين يورو في الموسم لتجنب القوانين الجديدة التي ستستهدف أيضًا مقدمي خدمات الأصول المشفرة وتجار السيارات الفاخرة والطائرات واليخوت.

ولن يتم منح الإعفاءات إلا إذا تمكنت الأندية من إثبات أنها “منخفضة المخاطر” بعد التقييم الذي أجرته هيئة مكافحة غسيل الأموال التابعة للمفوضية الأوروبية (AMLA)، والتي تم التأكيد في فبراير أن مقرها سيكون في فرانكفورت.

ومن المفهوم أن هذه التغييرات خففت من معارضة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأولية لمشروع القانون، حيث توصل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن الإجراءات الجديدة في يناير، قبل التصديق عليها من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لصحيفة الغارديان: “يشارك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أهداف صانعي السياسات وأصحاب المصلحة في معالجة الجرائم المالية وحماية استدامة اللعبة ونزاهةها على جميع المستويات”. “سيعمل أصحاب المصلحة في كرة القدم والسلطات على المستويين الأوروبي والوطني جنبًا إلى جنب في السنوات المقبلة لضمان التنفيذ الوطني الأمثل لقواعد الاتحاد الأوروبي وكذلك للمساعدة في تجنب العواقب غير المقصودة عبر مشهد كرة القدم المتنوع في أوروبا.”

ويُعتقد أيضًا أن الأندية لديها مخاوف بشأن كيفية تأثير القواعد الجديدة على القدرة التنافسية لأنديتها مقارنة ببقية العالم – وهي حجة من المفهوم أنها حيرت صناع القرار في الاتحاد الأوروبي الذين يقولون إنهم يحاولون “تنسيق” القواعد. محاربة الفساد في الرياضة. يقول أحد المصادر: “يدرك الجميع أن هناك مشكلة كبيرة في كرة القدم تحتاج إلى حل، والهدف من التشريع هو محاولة إيجاد التوازن الصحيح”.

ولكن في حين أن الأندية البريطانية ستبقى خارج نطاق اختصاصها في الوقت الحالي، يتوقع المطلعون أنها يمكن أن تحذو حذوها إذا ثبت نجاحها. “هناك غسيل أموال في كرة القدم على جميع المستويات. ويضيف المصدر: “لديك مجرمين يعملون على صلة بالعديد من الدول الأوروبية”. “لكن الآن لا يوجد مكان للاختباء والساعة تدق”.