حصرياً: ترامب ميديا ​​أنقذته عام 2022 روسية أميركية تحت تحقيق جنائي | دونالد ترمب

تمكنت شركة Trump Media التابعة لدونالد ترامب من طرح أسهمها للاكتتاب العام الأسبوع الماضي فقط بعد أن ظلت واقفة على قدميها في عام 2022 من خلال قروض طارئة قدمها جزئيًا رجل أعمال روسي أمريكي يخضع للتدقيق في تحقيق فيدرالي بشأن التجارة الداخلية وغسل الأموال.

ومن المتوقع أن يحصل الرئيس الأمريكي السابق على مليارات الدولارات – تقدر حصته حاليًا بنحو 4 مليارات دولار – من الاندماج بين مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا وشركة الشيكات الفارغة Digital World Acquisition Corporation، التي استحوذت على الشركة الأم لشركة Truth Social للاكتتاب العام. .

لكن شركة Trump Media لم تتمكن تقريبًا من الوصول إلى عملية الاندماج بعد أن فتح المنظمون تحقيقًا في الأوراق المالية في عملية الاندماج في عام 2021 وتسببوا في استنزاف الشركة للنقود بمعدل غير عادي أثناء انتظارها للحصول على الضوء الأخضر لأول مرة في سوق الأسهم.

دفع هذا الوضع شركة ترامب ميديا ​​إلى الحصول على قروض طارئة، بما في ذلك من كيان يسمى ES Family Trust، الذي فتح حسابًا في بنك باكسوم، وهو بنك صغير مسجل في جزيرة دومينيكا الكاريبية المشهور بتقديم الخدمات المالية لصناعة الإباحية.

ومن خلال الوثائق المسربة، علمت صحيفة الغارديان أن شركة ES Family Trust كانت تعمل كشركة وهمية لرجل أعمال روسي أمريكي يدعى أنطون بوستولنيكوف، الذي يشارك في ملكية بنك باكسوم وكان موضوع تحقيق جنائي فيدرالي مشترك لمدة سنوات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. ووزارة الأمن الداخلي (DHS) في اندماج ترامب الإعلامي.

تم الإبلاغ عن وجود الثقة لأول مرة بواسطة صحيفة الغارديان العام الماضي. ومع ذلك، لم يكن معروفًا من يتحكم في الحساب، وكيف تم ربط الصندوق ببنك باكسوم، وكيف تم تحويل الأموال من خلال الصندوق إلى شركة Trump Media.

يتم استخلاص التفاصيل الجديدة حول الصندوق الائتماني من المستندات بما في ذلك: سجلات بنك باكسوم التي تظهر أن بوستولنيكوف لديه حق الوصول إلى حساب الصندوق الائتماني، والأوراق التي أنشأت الصندوق الائتماني والتي تظهر محاميًا في سانت بطرسبرغ، روسيا، وثلاث سنوات من المعاملات المالية للصندوق الائتماني. .

القلق المحيط بالقروض المقدمة لشركة Trump Media هو أن ES Family Trust ربما تم استخدامها لإكمال صفقة لم تتمكن Paxum نفسها من القيام بها.

لا يقدم بنك Paxum قروضًا في الولايات المتحدة لأنه يفتقر إلى ترخيص مصرفي أمريكي ولا يخضع لرقابة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC). ويبدو أن بوستولنيكوف استخدم الصندوق لإقراض أموال للمساعدة في إنقاذ شركة ترامب ميديا ​​– ومنصة تروث سوشال – لأن بنكه نفسه لم يتمكن من تقديم القرض.

ولم توجه إلى بوستولنيكوف، ابن شقيق ألكسندر سميرنوف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أي تهمة بارتكاب جريمة. ردًا على رسالة بريد إلكتروني إلى بوستولنيكوف يطلب التعليق، حذر محامٍ في دومينيكا يمثل بنك باكسوم من اتخاذ إجراءات قانونية للإبلاغ عن محتويات الوثائق المسربة.

ولا يوجد أيضًا ما يشير إلى أن ترامب أو شركة ترامب ميديا ​​كان لديهما أي فكرة عن طبيعة القروض بخلاف أنها كانت غامضة، كما لم يتم اتهام الشركة أو مديريها التنفيذيين بارتكاب مخالفات. ولم يستجب المتحدث باسم شركة Trump Media لطلب التعليق.

لكن بوستولنيكوف يخضع لتدقيق متزايد في التحقيق الجنائي في اندماج ترامب الإعلامي. وفي الآونة الأخيرة، تم إدراجه في إفادات خطية بالتفتيش إلى جانب العديد من شركائه – الذين تم اتهام أحدهم الشهر الماضي بغسل الأموال بالإضافة إلى تهم سابقة تتعلق بالتداول الداخلي.

بوستولنيكوف والثقة

في أواخر عام 2021، كانت شركة ترامب ميديا ​​تواجه مشاكل مالية بعد تأجيل الاندماج الأصلي المخطط له مع ديجيتال وورلد إلى أجل غير مسمى عندما فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقًا في عملية الاندماج، حسبما روى ويل ويلكرسون، المؤسس المشارك لشركة ترامب ميديا ​​الذي تمت إقالته منذ ذلك الحين والذي تحول إلى مُبلغ عن المخالفات، في مقابلة شخصية.

وقال ويلكرسون إن جزءًا من المشكلة هو أن شركة ترامب ميديا ​​كافحت للحصول على التمويل لأن البنوك التقليدية كانت مترددة في إقراض الملايين لشركة ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب هجوم الكابيتول في 6 يناير.

وجدت شركة ترامب ميديا ​​في النهاية بعض المقرضين، بما في ذلك ES Family Trust، لكن تسلسل الأحداث كان مثيرًا للفضول.

تأسست ES Family Trust في 18 مايو 2021، حسبما تظهر أوراق إنشائها. تم “التحقق” من وصول “المستخدم” الخاص بـ Postolnikov إلى الحساب في 30 نوفمبر 2021 من قبل مدير بنك Paxum في دومينيكا. تم تمويل الصندوق لأول مرة في 2 ديسمبر 2021.

ثم تلقت شركة ترامب ميديا ​​القروض من ES Family Trust: 2 مليون دولار في 23 ديسمبر 2021، و6 ملايين دولار في 17 فبراير 2022.

جاءت القروض في شكل سندات إذنية قابلة للتحويل، مما يعني أن ES Family Trust ستحصل على حصة كبيرة في شركة Trump Media لأنها كانت تعرض الأموال مقابل موافقة شركة Trump Media على تحويل أصل القرض إلى “أسهم في أسهم الشركة”.

ومن الغريب أن الملاحظات لم يتم التوقيع عليها أبدًا. لكن الاستثمار في شركة Trump Media أثبت أنه ضخم: في حين أن الأرقام الدقيقة لا يمكن أن يعرفها سوى شركة Trump Media، فإن حصة ES Family Trust في شركة Trump Media تبلغ قيمتها ما بين 20 مليون دولار و40 مليون دولار حتى بعد الانخفاض الحاد في سعر سهم الشركة في أعقاب ذلك. من تقرير الأرباح الضعيفة.

ويبدو أيضًا أن حساب ES Family Trust قد أفاد بوستولنيكوف شخصيًا. مع تكثيف التحقيق الجنائي في صفقة ترامب الإعلامية في نهاية العام الماضي، سجل الصندوق عدة تحويلات إلى بوستولنيكوف تحت عنوان “إرجاع جزئي للقرض”.

في المجمل، أظهرت الوثائق أن الصندوق حول 4.8 مليون دولار إلى حساب بوستولنيكوف، على الرغم من أنه تم “عكس” مبلغ 3 ملايين دولار لسبب غير مفهوم.

(في 17 يوليو 2023، تلقى بوستولنيكوف 300 ألف دولار. وفي 17 أكتوبر 2023، تلقى بوستولنيكوف 1.5 مليون دولار، قبل أن يتم عكسه في اليوم التالي؛ وفي وقت لاحق من نفس اليوم، تلقى بوستولنيكوف مرة أخرى 1.5 مليون دولار، وهو ما تم عكسه أيضًا. في 19 أكتوبر 2023، تلقى بوستولنيكوف حصل على 1.5 مليون دولار للمرة الثالثة والأخيرة.)

لا يزال سبب إنشاء الصندوق مجهولاً. بصرف النظر عن الأموال التي ذهبت إلى شركة Trump Media، تُظهر بيانات الصندوق أن الصندوق استثمر الأموال بشكل مباشر مع شركتين أخريين فقط: 10.8 مليون دولار لشركة Eleven Ventures LLC، وهي شركة رأس مال استثماري، ومليون دولار لشركة Wedbush Securities، وهي شركة لإدارة الثروات.

الوضع الحالي لـ ES Family Trust غير معروف أيضًا. تم إدراج عنوان الصندوق كمنزل سكني في هوليوود، فلوريدا. ولكن، وفقًا لموقع العقارات Redfin، يبدو أن المنزل المكون من ست غرف نوم قد تم بيعه في ديسمبر 2023.

وتضمنت أوراق الإنشاء أيضًا شيئًا جديرًا بالملاحظة: إعلان بأنه إذا تنحى الوصي الأصلي – وهو موظف في شركة باكسوم يُدعى أنجيل باتشيكو – من منصبه، فإن خليفته سيكون شخصًا معينًا يُدعى مايكل شفارتسمان.

تحقيقات واسعة النطاق في غسيل الأموال

في الشهر الماضي، اتهم المدعون الفيدراليون مايكل شفارتسمان، وهو شريك مقرب من بوستولنيكوف، بغسل الأموال في لائحة اتهام بديلة بعد أن اتهمه سابقًا واثنين آخرين في يوليو بتداول أسهم Digital World من الداخل. ودفع شفارتسمان والمتهمون معه ببراءتهم.

تظهر ملفات المحكمة أن جزءًا على الأقل من الأدلة ضد شفارتسمان جاء من مخبر سري لوزارة الأمن الوطني: في أحد الاجتماعات في مارس 2023 مع المخبر ومساعده، ذكر شفارتسمان صديقًا يمتلك بنكًا في دومينيكا وقدم قروضًا مؤقتة لشركة ترامب ميديا. .

“[Shvartsman] ذكر أن أحد أصدقائه يمتلك بنكًا في جزيرة دومينيكا وسيكون قادرًا على تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين الروس والأوكرانيين إذا [confidential informant] وقال تقرير وزارة الأمن الوطني: “كان لدينا عملاء آخرون في حاجة إلى هذه الخدمة”.

“[Shvartsman’s associate] قال ل [confidential informant] أنه لا يعتقد أن هيئة الأوراق المالية والبورصة ستكون قادرة على ملاحقتها [Shvartsman] لدوره في الاستثمار لكنه ذكر ذلك [Shvartsman] قدمت بشكل أساسي “تمويلًا مؤقتًا” للشركة التي تقف وراء منصة Truth Social للتواصل الاجتماعي”.

ولا تحدد الأجزاء غير المنقحة من تقرير وزارة الأمن الوطني ما إذا كان “الصديق” هو ​​بوستولنيكوف وما الذي يشير إليه “التمويل المرحلي” – لكن التقرير ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال أن يكون لشفارتسمان أيضًا دور في الصندوق الائتماني.

ورفض محامي شفارتسمان التعليق على علاقة موكله ببوستولنيكوف. كما رفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك التعليق.

ليس من الواضح ما إذا كان المدعون الفيدراليون على علم بأن ترامب ميديا ​​قد تم دعمه من قبل بوستولنيكوف عبر ES Family Trust. وفي الوقت نفسه، يبدو أن التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال المحيطة بدمج شركة ترامب للإعلام والتدقيق في بوستولنيكوف قد تضخمت في الأشهر الأخيرة.

يبدو أن التحقيق في غسيل الأموال المحتمل قد بدأ بعد أن قام محامو ويلكرسون، فيل بروستر وستيفن بيل وباتريك مينسي، بتنبيه مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك إلى قروض ES Family Trust في أكتوبر 2022.

وبعد أشهر، في يونيو/حزيران 2023، وسع مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاته للعمل بشكل مشترك مع فرقة العمل إلدورادو التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والمتخصصة في غسيل الأموال، ومجموعة العائدات غير المشروعة والفساد الأجنبي التابعة لها، والتي تستهدف المسؤولين الأجانب الفاسدين الذين يستخدمون كيانات أمريكية. لغسل الأموال غير المشروعة.