شهادة محاكمة سام بانكمان فرايد في قضية الاحتيال: ستة نقاط رئيسية | سام بانكمان فرايد
بعد ما يقرب من شهر من بدء محاكمته بتهمة الاحتيال، اتخذ سام بانكمان فرايد، قطب العملات المشفرة السابق، منصة الشاهد دفاعًا عن نفسه في خطوة محفوفة بالمخاطر عرّضته لتحقيقات النيابة العامة.
أمضى بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، ثلاثة أيام في الإجابة على الأسئلة أمام هيئة المحلفين، في محاولة استمرت 11 ساعة لمواجهة الشهادة المفصلة ضده من أعضاء دائرته الداخلية.
وهو متهم بسبع تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال لدوره في انهيار FTX بمليارات الدولارات في عام 2022 ودفع ببراءته. شركته في منتصف إجراءات الإفلاس.
فيما يلي ست لحظات رئيسية من شهادة بانكمان فرايد.
ونفى التهمة المركزية: الاحتيال على عملاء FTX بمبلغ 10 دولاراتمليار
يزعم المدعون أن بانكمان فرايد “اختلس واختلس” مليارات الدولارات لتحقيق أهدافه الخاصة – العقارات الباهظة الثمن، وتأييد المشاهير، والطائرات الخاصة، والمساهمات السياسية – وللتعويض عن النقص الهائل في ميزانية شركة ألاميدا للأبحاث، صندوق التحوط الشقيق لشركة FTX.
شهدت كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا وصديقة بانكمان فريد السابقة، بأنها ارتكبت جرائم مالية بتوجيه من بانكمان فريد. وأدلى غاري وانغ، أحد مؤسسي FTX، ونيشاد سينغ، المدير الهندسي للبورصة، بشهادة مماثلة. وقد اعترف إليسون ووانغ وسينغ بالذنب في تهم الاحتيال والتآمر.
ومع ذلك، قال بانكمان فرايد إنه لم يكن يعلم أن أموال عملاء FTX قد تم استخدامها بشكل غير قانوني حتى قبل انهيار شركته التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار. وقال إنه لا يتذكر أنه أمر موظفيه بإنفاق أموال عملائه على العقارات الفخمة وغيرها من الأشياء الباذخة. وكرر ثلاث مرات: “لا أذكر أنني أعطيت أي توجيهات” ردًا على أسئلة النيابة.
وسأل محامي الدفاع عنه مارك كوهين يوم الجمعة: “هل احتالت على أحد؟”
قال بانكمان فرايد: “لا، لم أفعل ذلك”.
“هل أخذت أموال العملاء؟” سأل كوهين.
قال بانكمان فرايد: «لا».
ومع ذلك، اعترف بانكمان فريد بارتكاب “أخطاء كبيرة” و”أخطاء كبيرة” مثل عدم تعيين فريق لإدارة المخاطر مطلقًا.
“هل كان لدى FTX في ذلك الوقت قسم لإدارة المخاطر؟” سأل كوهين.
وقال على المنصة: “كان ينبغي لنا بالتأكيد أن نفعل ذلك”.
وقال إن شخصيته العامة لم تكن عملاً
وضغط ممثلو الادعاء على بانكمان فرايد بشأن أسلوبه الشخصي، معتبرين أن شخصية المؤسس الغريبة والمتخصصة في التكنولوجيا كانت جزءًا من خدعة أكبر. شهد إليسون في وقت سابق من المحاكمة أنه كان كذلك.
ونفى بانكمان فرايد أن يكون شعره الأشعث وسرواله القصير المتواضع جزءًا من شخصية مصممة بعناية لجذب العملاء والمستثمرين.
“شهدت، أليس كذلك، أنك لم تقص شعرك لأنك كنت مشغولا وكسولا؟” سأل المدعي العام دانييل ساسون بانكمان فرايد.
أجاب: “يبدو هذا صحيحًا”.
سأل ساسون هل أخبر أحد زملائه، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز: “”أعتقد بصراحة أنها EV سلبية [estimated value] لكي أقص شعري. أعتقد أنه من المهم أن يعتقد الناس أنني أبدو مجنونًا.
أجاب بانكمان فريد: “لا أعتقد أنني قلت ذلك بهذه الطريقة”.
“السيد بانكمان فرايد، هل تتذكر هذا المقال من صحيفة نيويورك تايمز؟” وضغط ساسون مشيراً إلى المقال بتعليق “مجنون”.
“بشكل غامض”، قال بانكمان فريد.
وسأل ساسون أيضًا عما إذا كان قد قال، أثناء رحلة إلى الشرق الأوسط لجذب المستثمرين، إن القميص والسراويل القصيرة “جزء من علامتك التجارية”.
“هل تتذكر قول ذلك؟” هي سألت.
وقال: “لا أذكر ذلك”.
بعد الترويج للنشرة الإخبارية
قال إنه لم يكن يعرف “شيئًا أساسيًا” عن العملات المشفرة عندما بدأ FTX
قال بانكمان فريد إنه لم يكن يعرف “أي شيء في الأساس” عن العملات المشفرة عندما بدأ شركة FTX، بل كان مجرد “أشياء يمكنك تداولها”.
وقال لمحاميه على المنصة: “لم يكن لدي أي فكرة على الإطلاق عن كيفية عملهم”.
وأضاف: “اعتقدنا أننا قد نكون قادرين على بناء أفضل منتج في السوق” ودفع النظام البيئي للعملات المشفرة إلى الأمام.
ومع ذلك، قال إن الأمور لم تسر على هذا النحو: “لقد اتضح عكس ذلك بشكل أساسي. لقد أصيب الكثير من الناس – العملاء والموظفين – وانتهى الأمر بالشركة إلى الإفلاس”.
ألقى باللوم على كارولين إليسون وباينانس في انهيار FTX
قام محامو بانكمان فرايد بإلقاء الضوء على إليسون باعتباره مهندس انهيار FTX. في خط استجوابهم، ركزوا على طلب بانكمان فرايد إلى إليسون للتحوط على مواقف ألاميدا، والذي قالت بانكمان فرايد إنها فشلت في اتباعه.
وبدا كوهين، محامي Bankman-Fried، عازمًا على إظهار أن رجل الأعمال بذل قصارى جهده لجعل FTX أفضل وأكثر أمانًا. ناقش كوهين وبانكمان فرايد التحوط، وتحديدًا زعمهما بأن إليسون لم يتخذ مواقف من شأنها أن تعزل ألاميدا عن الانهيار الدراماتيكي للعملات المشفرة في ربيع عام 2022، والذي عرّض صندوق التحوط للخطر.
وشهد بانكمان فريد قائلاً: “لقد اتصلت باجتماع مع كارولين وأخبرتها أنني قلق للغاية بشأن ألاميدا”. “قلت إنني أشعر بقلق بالغ من انخفاض حجمه من 40 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار خلال العام السابق، وبقدر ما أستطيع أن أقول، لم يتم التحوط ضد خطر انهيار السوق”.
وقال إنه كان يشعر بالقلق من أنه إذا انخفضت السوق مرة أخرى، “فإن ألاميدا قد تصبح معسرة”.
كان هناك اجتماع آخر حول نفس الموضوع في شهر سبتمبر من ذلك العام، حيث، كما قال بانكمان فريد، سأل عن افتقار ألاميدا إلى التحوط.
“ماذا قالت؟” سأل كوهين.
قال بانكمان فريد: “لقد بدأت في البكاء”. “لقد وافقت على أن ألاميدا كان يجب أن تقوم بالتحوط.” اعترفت إليسون بأنه لم يكن ينبغي لها القيام ببعض الاستثمارات و”عرضت التنحي”، وفقًا لبانكمان فريد.
وأشار الدفاع أيضًا إلى أن انهيار البورصة كان بسبب خطأ Binance، أحد منافسي FTX. قامت Binance، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بتفريغ أكثر من 500 مليون دولار من FTT – العملة المشفرة الخاصة بشركة FTX – بعد أيام من نشر CoinDesk الأخبار التي تفيد بأن احتفاظ Alameda Research بالعملة الرمزية يعرضها للخطر.
لقد تمسك مع ‘الطالب الذي يذاكر كثيرا في الرياضيات‘ دفاع
حاول كوهين دعم ادعاء بانكمان فرايد بأن مؤسس العملات المشفرة كان مثقلًا بالأعباء بشكل ميؤوس منه، وبالتالي لم يكن بإمكانه معرفة مدى الخطأ الذي كانت تسير عليه الأمور في FTX. وأشار كوهين إلى كيف انتقلت FTX من الملايين من التداول اليومي المكون من رقم واحد في عام 2019 إلى عشرات المليارات في عام 2022.
“عندما بدأت شركة FTX في عام 2019، هل كنت تتوقع هذا المستوى من النمو؟” سأل كوهين.
قال بانكمان فرايد: “قطعاً لا”.
“كم عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيتها في يوم عادي؟” سأل كوهين.
قال بانكمان فريد: “آه، الآلاف”. “كنت أصور صندوق الوارد الذي يصل إلى 60 ألفًا. سيكون عدد الرسائل غير المقروءة البالغ عددها ستين ألفًا أقل قليلاً. لم أنجح عادةً».
قال “لا أتذكر” الكثير من الأشياء التي قالها في المحضر
قال بانكمان فريد “لا أتذكر” أكثر من 100 مرة على منصة الشهود ردا على الاستجواب. وواجهته النيابة عشرات المرات بأقوال مسجلة أدلى بها أو بمقابلة مسجلة يظهر فيها وهو يقول بالضبط ما طلب منه. الشعار المتكرر قد يؤذيه في عيون هيئة المحلفين.
