كارولين إليسون للإدلاء بشهادتها في محاكمة سام بانكمان فرايد للاحتيال | سام بانكمان فرايد

في اليوم الخامس من محاكمة سام بانكمان فرايد بتهمة الاحتيال، من المقرر أن يقف شاهد الادعاء النجم أمام المحكمة.

كارولين إليسون هي العشيق السابق والشريك التجاري لمؤسس FTX، وفي بعض الأحيان تواعد الشاب البالغ من العمر 31 عامًا وتعمل أيضًا كرئيس تنفيذي لشركة Alameda Research، وهو صندوق التحوط المرتبط ارتباطًا وثيقًا ببورصة العملات المشفرة الفاشلة. أقامت مع Bankman-Fried وغيره من المديرين التنفيذيين لشركة FTX في قصر ضخم في جزر البهاما حيث عاشوا جميعًا وعملوا وأداروا الشركة. ومن المقرر أن تدلي بشهادتها اليوم فيما يمكن أن يكون الصورة الأكثر إدانة حتى الآن للمخطط المالي المزعوم لبانكمان فرايد، والذي وصفه المدعون بأنه واحد من أكبر المخططات في تاريخ الولايات المتحدة.

يبدأ اليوم بشهادة غاري وانغ، أحد مؤسسي FTX الذي أخذ منصة الشهود لأول مرة في الأسبوع الماضي واعترف بأنه مذنب في جرائم الاحتيال في التحويلات السلكية والأوراق المالية والسلع. شهد وانغ أن Bankman-Fried لم يتفاجأ عندما اكتشف أن FTX واجهت عجزًا ماليًا هائلاً عندما بدأ انهيار البورصة في عام 2022. ويواجه Bankman-Fried سبع تهم بالاحتيال والتآمر في المحاكمة. وقد اعترف انه غير مذنب.

أثناء استجواب وانغ، افترض محامي الدفاع كريستيان إيفرديل أن الوضع المالي لشركة ألاميدا وعملياتها لم يكن سيئًا كما قدم المدعون. صرح Everdell أن Alameda لم تستخدم سوى جزء صغير من حد الائتمان الضخم الخاص بها مع FTX. كما استجوب وانغ بشأن العملة المشفرة الخاصة بالشركة، FTT، والتي زعم المدعون أن بانكمان-فريد استخدمها للتغطية على الإخفاقات المالية لشركة Alameda وFTX.

أبرم إليسون صفقة مع المدعين الفيدراليين في أواخر عام 2022، وأقر بالذنب في تهمتين بالاحتيال الإلكتروني وتهم متعددة بالتآمر المالي. أشار المحامون الفيدراليون في البيانات الافتتاحية للمحاكمة إلى أن تعاونها معهم كان واسع النطاق. وقالت إليسون في إجراءات الإقرار بالذنب إنها “اتفقت مع السيد بانكمان فرايد وآخرين على تقديم بيانات مالية مضللة مادياً لمقرضي ألاميدا”. يزعم ممثلو الادعاء أن بانكمان فرايد ومن في دائرته الداخلية استخدموا أموالًا من عملاء FTX لاستثمارات وتداولات Alameda، مما أدى إلى عجز قدره 8 مليارات دولار في FTX بعد انخفاض قيمة جميع العملات المشفرة تقريبًا في عام 2022. وفي النهاية تقدمت البورصة بطلب للإفلاس.

يبدو أن دفاع بانكمان فرايد يصور إليسون على الأرجح على أنها عاشقة محتقرة وسيدة أعمال غير كفؤة. وقد استجوب محاموه الشهود حول طلب من صاحبة المشروع لشركة ألاميدا بوضع تحوط للحماية من تراجع السوق الذي لم تتبعه. قام بانكمان فرايد بنفسه بتسريب وثائق عنها إلى الصحافة. ألغى القاضي لويس كابلان كفالة مؤسس FTX وأرسله إلى السجن بعد نشر مقالات من مجلة إليسون في صحيفة نيويورك تايمز، حيث وجد سببًا محتملاً لادعاءات التلاعب بالشهود.

حاول محامو الدفاع عن بانكمان فرايد تصويره على أنه فتى عبقري بسيط ضال لم يكن ينوي أبدًا إيذاء أي شخص. ووصفه أحد محاميه بأنه “مهووس بالرياضيات لا يشرب الخمر ولا يحتفل”. على النقيض من ذلك، صور الادعاء بانكمان فرايد على أنه شخص جشع تلاعب بشركائه في العمل لتحقيق مكاسب مالية خاصة به – و10 مليارات دولار في عمليات احتيال.

أدلى آدم يديديا، مطور FTX الذي كان مقربًا من بانكمان فرايد، بشهادته الأسبوع الماضي: “في وقت ما في أوائل عام 2019، أخبرني المدعى عليه أنه وكارولين مارسا الجنس وسألني عما إذا كانت فكرة جيدة بالنسبة لهما حتى الآن”.

وعندما سأله المدعي العام عن رأيه في هذا الترتيب، قال يديديا: “قلت لا”.