محاكمة نجم العملات المشفرة السابق سام بانكمان فرايد تبدأ في مانهاتن | سام بانكمان فرايد
ستبدأ محكمة اتحادية في مانهاتن الاستماع إلى القضية المرفوعة ضد نجم العملات المشفرة السابق سام بانكمان فرايد، مع بدء اختيار هيئة المحلفين يوم الثلاثاء.
يواجه بانكمان فرايد، الذي أسس بورصة العملات المشفرة FTX وصندوق التحوط المرتبط بها Alameda Research، المحاكمة بتهم جرائم مالية ناجمة عن الانهيار الصادم لـ FTX.
يواجه بانكمان فرايد سبع تهم بالتآمر والاحتيال بزعم تحويل أموال المستثمرين إلى صفقات محفوفة بالمخاطر وأغراض أخرى غير قانونية.
كما اتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن بالولايات المتحدة، الذي يتابع القضية، Bankman-Fried باستخدام أموال عملاء FTX لدفع فاتورة تضخم نفقات القروض في Alameda. وزعمت السلطات أيضًا أنه استولى على عقارات فاخرة وقدم تبرعات سياسية واسعة النطاق بأموالها.
بدأ عالم Bankman-Fried الذي يحلق على ارتفاعات عالية في الانهيار في نوفمبر 2022 بعد تقرير في CoinDesk يفيد بأن Alameda تمتلك مليارات الدولارات في العملة المشفرة الخاصة بشركة FTX، FTT. ويُزعم أن شركة ألاميدا استخدمت ضريبة المعاملات المالية كدعم للقروض الكبيرة. قد يؤدي الانخفاض الهبوطي في FTT إلى تقويض FTX و Alameda. ومما يزيد من القلق: لم يكن لـ FTT قيمة خارج نطاق تعهد FTX بشراء الرموز المميزة بسعر 22 دولارًا.
وسط هذه الاكتشافات، غرد الرئيس التنفيذي لأكبر منافس لـ FTX، Changpeng Zhao، بأن شركته ستبيع 50 مليون دولار من FTT. تصاعدت خدمة FTT وسحب عملاء FTX أموالهم بما يعادل سحب الأموال من البنوك ذات التقنية العالية.
في الوقت الذي عانت فيه شركة FTX من “طفرة هائلة في عمليات السحب”، مع سعي المستخدمين لإزالة نحو 6 مليارات دولار من الرموز المشفرة على مدار ثلاثة أيام فقط، خشي المراقبون من أن يؤدي الفشل الذريع إلى انهيار على مستوى الصناعة يذكرنا بأزمة العقارات في عام 2008. تقدمت شركة FTX بطلب للحماية من الإفلاس واستقال بانكمان فرايد.
قال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إن انهيار شركة FTX تسبب في “خسائر بمليارات الدولارات لعملائها ومقرضيها ومستثمريها”. “لم تكن هذه حالة سوء إدارة أو سوء رقابة، بل كانت حالة احتيال متعمد، بكل وضوح وبساطة.”
يزعم المدعون الفيدراليون أن بانكمان فرايد والعديد من المتآمرين معه – ومن بينهم صديقته أحيانًا، كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا – حولوا المليارات لاستخدامه الشخصي.
ومن المتوقع أن تكون إليسون، التي اعترفت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالذنب في دورها في المؤامرة المزعومة، شاهدة الادعاء الرئيسية في محاكمة بانكمان فرايد التي كانت مخصصة للصحف الشعبية. تستعد الإجراءات أيضًا لتقديم تفاصيل مذهلة ليس فقط عن انهيار FTX ولكن أيضًا عن الأعمال الداخلية الغامضة لتداول العملات المشفرة.
إذا كانت تصريحات إليسون السابقة تشير إلى أي شيء، فقد تكون شهادتها بمثابة إدانة لبانكمان فرايد.
بعد الترويج للنشرة الإخبارية
وأشار ممثلو الادعاء إلى أنهم سيقدمون تسجيلات لاجتماع موظفي ألاميدا في 9 نوفمبر، والذي حاول فيه إليسون تهدئة مخاوف الموظفين.
“بدءًا من العام الماضي، كانت ألاميدا تقترض مجموعة من الأموال من خلال قروض مفتوحة الأجل وتستخدم ذلك للقيام باستثمارات غير سائلة مختلفة … ثم مع انخفاض العملات المشفرة، حدث الانهيار، و- مثل أزمة الائتمان هذا العام، معظم قروض ألاميدا “لقد تم الاتصال بي” ، زُعم أن إليسون قال خلال الاجتماع. “ومن أجل تلبية عمليات سحب القروض هذه، انتهى بنا الأمر إلى اقتراض مجموعة من الأموال من FTX مما أدى إلى وجود نقص في أموال المستخدمين لدى FTX.”
سأل أحد الموظفين: من كان يعلم أيضًا بنقص البورصة في أموال العملاء؟ قامت بتسمية بانكمان فرايد. وضغط أحد العاملين: “من اتخذ قرار استخدام ودائع المستخدمين؟”
قال إليسون: “أم… سام، على ما أعتقد”.
وقد أصر بانكمان فريد، الذي لا يزال مسجونا في انتظار المحاكمة، على براءته. ولم يعلق ممثله على القضية قبل بدء الإجراءات.
