يقول المدعي العام في نيويورك إن على ترامب دفع 370 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي دونالد ترمب

قال المدعي العام في نيويورك إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشركائه التجاريين يجب أن يدفعوا 370 مليون دولار مقابل عقود من الاحتيال المالي.

وفي دعوى قضائية، طلب محامو الولاية أيضًا من القاضي المشرف على محاكمة ترامب للاحتيال المدني منع ترامب بشكل دائم من المشاركة في صناعة العقارات في نيويورك، أو من العمل كمدير أو مسؤول في شركة أو كيان قانوني في الولاية.

وكانت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة، قد طلبت في السابق مبلغ 250 مليون دولار عند رفع دعوى احتيال مدنية ضد ترامب لأول مرة. وتقول إن الأدلة على “المكاسب غير المشروعة” تم تقديمها خلال أكثر من 10 أسابيع من الشهادة في قاعة محكمة مانهاتن في أواخر العام الماضي، مما استلزم الحصول على مبلغ أكبر.

واتهمت الدعوى القضائية ترامب وشركته وكبار المسؤولين التنفيذيين بخداع البنوك وشركات التأمين من خلال تضخيم صافي ثروته بشكل كبير. يجادل جيمس بأن ترامب حصل على أسعار فائدة جذابة على القروض والتأمين، بسبب الثروة التي ادعىها في بياناته الشخصية عن الوضع المالي.

وأعطت الوثائق قيما باهظة لملاعب الغولف والفنادق وغيرها، بما في ذلك منزل ترامب السابق في برجه الذي يحمل الاسم نفسه في نيويورك، كما تزعم الدعوى القضائية، فضلا عن منزله الحالي في نادي مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ونفى المتهمون مرارا ارتكاب أي مخالفات. وزعم ترامب، الذي استخدم شبكته الاجتماعية ومسيراته للاحتجاج على براءته واستهداف موظفي المحكمة، أنه يخضع لملاحقة سياسية.

وحكم القاضي آرثر إنجورون قبل المحاكمة بأن ترامب وشركته العائلية ارتكبوا عمليات احتيال. واستخدم المحاكمة – التي ركزت على الادعاءات المتبقية بالتآمر والاحتيال في مجال التأمين وتزوير السجلات التجارية – لاتخاذ قرار بشأن العقوبة.

ورقة رابحة؛ وألين ويسلبيرج، المدير المالي السابق لمنظمة ترامب؛ وجيفري ماكوني، المراقب المالي السابق للشركة، “عملا معًا لسنوات لتضخيم صافي ثروة ترامب مع إخفاء الاحتيال عن الأطراف المقابلة”، كما ادعى محامو الولاية في ملفهم.

كتب كيفن والاس، المحامي في مكتب جيمس: “الاستنتاج بأن المدعى عليهم كانوا يعتزمون الاحتيال عند إعداد وتصديق SFCs الخاصة بترامب هو أمر لا مفر منه”. “إن المخططات الخادعة التي لا تعد ولا تحصى والتي استخدموها لتضخيم قيم الأصول وإخفاء الحقائق كانت شنيعة للغاية لدرجة أنها تكذب التفسيرات البريئة.”

ويقود ابنا ترامب – دونالد جونيور وإريك – منظمة ترامب حاليًا، وهما أيضًا متهمان في المحاكمة. وقال مكتب المدعي العام إن فرض حظر لمدة خمس سنوات على أي من الأخوين من المشاركة في صناعة العقارات في نيويورك، أو العمل كموظف أو مدير في الشركة، “أمر ضروري ومناسب”.

لكن في ملفهم الخاص يوم الجمعة، جادل محامو ترامب بأن مكتب المدعي العام فشل في المحكمة في إثبات أي “تأثير حقيقي” للبيانات المالية للرئيس السابق، أو دحض ما وصفوه بأنه “أدلة دامغة على عكس ذلك”. “.

وكتب المحاميان مايكل ماديو وكريستوفر كيسي في مذكرة يوم الجمعة لترامب ومنظمة ترامب وبعض المديرين التنفيذيين: “تحدث الأخطاء أو البيانات الخاطئة طوال الوقت في المحاسبة”. ورأوا أن مثل هذه الأخطاء لا ترقى إلى الاحتيال إلا إذا كان هناك ما يدل على إخفاء أو تزوير أو خداع أو نحو ذلك، ولم يكن هناك شيء.

ساهمت وكالة أسوشيتد برس في إعداد التقارير