عامل الوجبات الجاهزة السابق مذنب بغسل الأموال في عملية بيتكوين بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني | بيتكوين

تمت إدانة عامل الوجبات الجاهزة السابق الذي عثر عليه بمحافظ بيتكوين بقيمة تزيد عن 2 مليار جنيه إسترليني، ويُعتقد أنها أكبر عملية مصادرة من نوعها على الإطلاق، بجريمة مرتبطة بغسل الأموال.

عاشت جيان وين، 42 عامًا، فوق مطعم صيني في ليدز عندما انخرطت في عملية إجرامية لتحويل العملة المشفرة إلى أصول بما في ذلك منازل بملايين الجنيهات الاسترلينية ومجوهرات بقيمة آلاف الجنيهات الاسترلينية.

وقالت هيئة الادعاء الملكية (CPS) إن وين انتقل إلى منزل مكون من ست غرف نوم في شمال لندن في عام 2017 بإيجار شهري يزيد عن 17 ألف جنيه إسترليني، متظاهرًا بأنه موظف في شركة دولية للمجوهرات.

كما نقلت ابنها إلى المملكة المتحدة للالتحاق بمدرسة خاصة. منذ خريف عام 2017، حاولت عاملة الوجبات الجاهزة السابقة شراء العديد من العقارات الفخمة في لندن، لكنها كافحت لاجتياز فحوصات غسيل الأموال، ولم يتم تصديق ادعاءاتها بأنها كسبت الملايين من عملات البيتكوين.

اشترى ون مجوهرات بقيمة عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية في زيوريخ وعقارات في دبي في عام 2019. وقال ممثلو الادعاء إنه لا يوجد دليل مشروع يشير إلى كيفية الحصول على عملات البيتكوين، ويزعمون أنها مرتبطة بعملية احتيال استثماري في الصين.

وأُدين وين يوم الأربعاء بتهمة الدخول في ترتيبات لغسل الأموال أو المشاركة فيها في محكمة ساوثوارك الملكية ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 10 مايو/أيار. ولا يزال مشتبه به آخر يعتقد أنه وراء عملية الاحتيال طليقا.

وتتعلق تهمة الإدانة بغسل 150 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 7.5 مليون جنيه إسترليني، لكن شرطة العاصمة قالت إن تحقيقاتها ربطتها بعملية احتيالية أوسع وصادرت أكثر من 61 ألف عملة بيتكوين – تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار جنيه إسترليني في وقت الاعتقال. ولكن منذ عودة العملة إلى الارتفاع مؤخرًا، تعادل الآن 3.4 مليار جنيه إسترليني.

حصلت CPS على أمر تجميد من المحكمة العليا أثناء قيامها بإجراء تحقيق استرداد مدني قد يؤدي إلى مصادرة العملة المشفرة.

وقال أندرو بنهال، كبير المدعين العامين للتاج: “يتم استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل متزايد من قبل المجرمين المنظمين لإخفاء الأصول ونقلها، حتى يتمكن المحتالون من الاستمتاع بفوائد سلوكهم الإجرامي. توضح هذه القضية، التي تنطوي على أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة في المملكة المتحدة، حجم العائدات الإجرامية المتاحة لهؤلاء المحتالين.

وأضاف: “على الرغم من أن المحتال الأصلي لا يزال طليقًا، إلا أن شرطة العاصمة وإدارة النيابة العامة نجحت في تأمين إدانة بغسل الأموال ضد جيان وين، وهو فرد يعمل في غسل العائدات الإجرامية”.

“ستعمل النيابة العامة الآن على ضمان، من خلال المصادرة الجنائية والإجراءات المدنية، أن تظل الأصول الجنائية بعيدة عن متناول المحتالين.”