“لا توجد أسئلة”: كيف تغذي الأموال الروسية طفرة البناء في شمال قبرص | قبرص
“ريقول رسلان إيبراييف، البائع الذي يرحب بالعملاء في المكتب الرئيسي لشركة Hub للاستثمار العقاري في إيسكلي في شمال قبرص التي تحتلها تركيا: “إن المتحدثين باللغة الروسية يحبون العيش هنا، ويحبون أن يكونوا في مجتمع، ومجتمعنا ينمو طوال الوقت”.
ويقول مبتسماً إن المنطقة أصبحت نقطة جذب للمشترين من الاتحاد السوفييتي السابق، لدرجة أنهم انتقلوا إليها بشكل جماعي. يقول الشاب الكازاخستاني: “العمل جيد”، وهو يتحدث بكلمات غنائية عن شقق البنتهاوس والشقق وشقق الاستوديو التي تبيعها الوكالة العقارية بسرعة قياسية. “جيد جدًا.”
سيوافق المطورون. يزدهر نشاط البناء في الجمهورية التي نصبت نفسها في الجزيرة. وتتكاثر الأبراج في صناعة مزدهرة بفضل تدفق الروبل والريال الإيراني، مما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية وارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية إلى نحو 80% من قيمة ممتلكات البنوك.
سؤال وجواب
ما هي ملفات قبرص السرية؟
يعرض
الملفات السرية القبرصية عبارة عن مخبأ للمستندات المسربة التي تحتوي على رسائل البريد الإلكتروني والسجلات المصرفية وملفات الشركة وأوراق الثقة وتقارير الامتثال.
ويبلغ إجمالي حجمها 1.31 تيرابايت من الملفات المالية السرية، والتي تصل إلى أكثر من 3.6 مليون وثيقة وسجلات أخرى، وتأتي من ستة من مقدمي الخدمات الخارجية الذين يقومون بإنشاء وإدارة وإدراج الشركات الوهمية والصناديق الاستئمانية في قبرص – بالإضافة إلى شركة تبيع الوصول إلى بيانات الشركة القبرصية.
تمت مشاركة الوصول إلى سجلات التسريب من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد وPaper Trail Media مع صحيفة الغارديان ووسائل الإعلام الأخرى.
وكانت قبرص، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لفترة طويلة بمثابة مركز مالي خارجي مهم للروس الأثرياء الذين فضلوا الجزيرة المتوسطية كبوابة لنقل ثرواتهم من وطنهم إلى أوروبا. ومن بين عملاء الشركات التي ظهر فيها التسريب القلة الروسية الذين يخضعون الآن للعقوبات.
إن الاحتفاظ بأصول في ملاذات خارجية مثل قبرص، وأحياناً عن طريق صناديق ائتمانية، ليس أمراً غير قانوني في حد ذاته أو في حد ذاته، وهناك أسباب مشروعة وراء قيام بعض الأشخاص بذلك.
تم إنشاء الملفات في الغالب بين منتصف التسعينات و2022.
من الواضح أنه بعد مرور سبعة أشهر على فرض العقوبات الأنجلو-أمريكية على الأفراد والكيانات بسبب “تمكين” القلة – بما في ذلك رومان أبراموفيتش – من إدارة الأصول في جمهورية قبرص المعترف بها دوليا، فإن الروس الذين يسعون إلى نقل أموالهم داخل أوروبا يبحثون عن أماكن أخرى. .
وعلى نحو متزايد، يبدو أنهم لم يتطلعوا إلى أبعد من المنطقة العازلة التي أنشأتها الأمم المتحدة والتي تقسم الجزيرة المقسمة بسبب الحرب، إلى جمهورية شمال قبرص التركية.
هناك أماكن قليلة تعرف ذلك أكثر من مدينة إسكيلي، التي كانت ذات يوم مدينة لا توصف، وقد تحولت أراضيها المسطحة تحت وطأة الخرسانة الحديدية. أطلق القبارصة الأتراك على المدينة الساحلية اسم ليماسول الجديدة، المدينة الساحلية الواقعة إلى الجنوب والتي لعبت دورًا ليس بالقليل في حصول قبرص على لقب موسكو على البحر الأبيض المتوسط.
وكما هو الحال في ليماسول، التي شهدت وصول أول الأوليغارشيين بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، تصطف شوارع إيسكيلي بلافتات المتاجر السيريلية، واللوحات الإعلانية التي توعد بـ “حياة الحلم”، ووكلاء السيارات الفاخرة ومنافذ بيع العملات المشفرة.
قصص المحامين المحليين الذين أصبحوا أثرياء بين عشية وضحاها كثيرة. وكذلك الأمر بالنسبة للتقارير التي تتحدث عن حفلات الشمبانيا التي تضفي الحيوية على الحانات والمطاعم في المنتجعات الروسية المفضلة.
وأضاف: «الشمال دولة أمر واقع. يقول سرتاج سونان، عالم سياسي بارز، يصف طفرة البناء بأنها “عمل طباعة النقود” للدولة الانفصالية، “إنها غير ملزمة بالاتفاقيات الدولية، ومؤسساتها ضعيفة ولا تعترف بها سوى تركيا”. “إنها منطقة رمادية، مثالية لأي شخص يرغب في القيام بأعمال مشبوهة.”
وذهب المفوض السامي البريطاني عرفان صديق إلى أبعد من ذلك في أغسطس/آب، حيث وصف المنطقة الصغيرة بأنها “ثقب أسود” عندما ألقى كلمة أمام جمهور من القبارصة اليونانيين في الشتات في نيقوسيا، العاصمة المقسمة.
وفي حين ادعى أن الحركة غير المشروعة لرأس المال الروسي “تم تطهيرها إلى حد كبير” في الجنوب – مدفوعاً بإغلاق الآلاف من الحسابات المملوكة لروسيا والخوف الذي ولّدته العقوبات بين المحامين والمحاسبين القبارصة اليونانيين – فقد أصبح الشمال منطقة متنامية. هَم.
وقال للحاضرين: “مشكلة غسيل الأموال موجودة الآن في الشمال أيضًا، وهذا يمثل تحديًا بالنسبة لنا”، مضيفًا أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان منذ أن شنت موسكو غزوها لأوكرانيا في عام 2018. فبراير 2022.
وتحرص الحكومات الغربية على الثناء على الرئيس نيكوس خريستودوليدس، على الطريقة التي سعى بها إلى تطهير الصناعة المالية في البلاد ــ إغلاق أكثر من 120 ألف حساب مصرفي مشبوه وأكثر من 40 ألف شركة وهمية ــ في الأشهر التسعة التي تلت توليه منصبه.
واليوم، يقف المقر الرئيسي لـ “الوسطاء الماليين” الخاضعين للعقوبات في قبرص – مبنى مكاتب MeritServus في ليماسول والمبنى الفخم المصنوع من الحجر الرملي الذي كان يضم في السابق مكتب محاماة كريستودولوس فاسيلياديس في نيقوسيا – مغلقا وخاليا: رموز المخاطر الكامنة في تسهيل المعاملات المرتبطة بالكرملين. القلة. ومن المثير للاهتمام أن القيمة المضافة الإجمالية للخدمات المهنية والمالية انخفضت في الربع الثاني من عام 2023، وفقًا لوكالة الإحصاء القبرصية.
ومع ذلك، فحتى مع توجه الروس شمالاً – وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 39 ألف شخص استقروا هنا هذا العام وحده – فإن المحللين مترددون في منح شبكة المحامين والمحاسبين التي عملت لفترة طويلة في الجنوب شهادة صحية نظيفة. وكثرت الشائعات عن قيام محامين قبارصة يونانيين بمساعدة زملاء قبارصة أتراك في تولي حقائب العملاء الروس.
يقول الدكتور ألكسندر أبوستوليدس، الباحث الاقتصادي في الجامعة الأوروبية في قبرص والذي قدم المشورة للحكومة القبرصية: “يجب أن يكون هناك تغيير كبير”. “وفي غياب الإصلاح البنيوي من حيث إنشاء مكتب للعقوبات والدراسة الجادة للمقترحات الخاصة بإنشاء هيئة تنظيمية موحدة لغسل الأموال، فمن الصعب ألا نرى فضيحة أخرى تندلع في المستقبل”.
وقد وعدت الحكومة القبرصية باتباع “نهج عدم التسامح مطلقًا” مع انتهاكات العقوبات، وتتلقى الدعم الفني من الحكومة البريطانية لإنشاء وحدة لتنفيذ العقوبات في العام المقبل. وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، لصحيفة الغارديان: “إن استراتيجية حكومتنا، التي تولت السلطة في مارس 2023، تتمثل في عدم التسامح مطلقًا مع المسائل المتعلقة بالتهرب من العقوبات وانتهاك القانون، وبالتالي، حماية اسم البلاد كدولة مستقلة”. مركز مالي موثوق. أود أن أؤكد أن حكومتنا ملتزمة بشكل لا لبس فيه بمكافحة الفساد والتمويل غير المشروع واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
ومما لا شك فيه أن الغياب الشامل للأنظمة المصرفية وقوانين الاتحاد الأوروبي وغيرها من المعايير الدولية هو الذي لعب دوراً كبيراً في قيام الروس (ويتبعهم الإيرانيون مباشرة) بتحويل الأموال مؤخراً إلى الشمال.
وتزايدت أعداد الوافدين إلى مطار إركان في الشمال منذ أن بدأ بوتين “عمليته الخاصة” في أوكرانيا. كما ارتفعت أيضًا معابر الخط الأخضر من الجنوب، حيث تم تسجيل دخول 58788 مواطنًا روسيًا إلى الجيب عبر نقاط التفتيش بين يناير وسبتمبر، وفقًا لوزارة السياحة القبرصية التركية. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي لعمليات العبور في عام 2023 أعلى بنحو سبع مرات مما كان عليه قبل ثلاث سنوات.
يقول شينير إلجيل، الذي كان لسنوات رئيس اتحاد المعلمين القبارصة الأتراك KTOS: “نسمع عن روس يقودون سياراتهم من الجنوب بحقائب مليئة بالنقود”. “هذا الاتجاه الجديد لجميع هؤلاء الأشخاص الذين يستقرون هنا يسبب الكثير من المشاكل. وفي إيسكيلي، ليماسول الجديدة، 69% من التلاميذ هم إما من روسيا أو إيران. لقد أصبحت الصعوبات اللغوية شكوى رئيسية للمعلمين.
ويُنظر أيضًا إلى رفض تركيا الثابت لفرض عقوبات على موسكو، على الرغم من كونها عضوًا في حلف شمال الأطلسي، على أنه عامل حاسم في التدفقات النقدية الروسية التي تغمر الدولة المتبقية.
ويقول البروفيسور مصطفى بسيم، عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط: “لقد اتبع الشمال خطى تركيا في عدم تأييد العقوبات ضد موسكو”. “يمكنهم بسهولة إجراء إيداع مباشرة في حساب أي من البنوك الـ 22 الموجودة هنا.”
وعلى مدار العام الماضي، لم يقتصر الأمر على تكدس الروس في عدد كبير من الكازينوهات في الدولة فحسب، بل ساهموا في شبكة الطرق المزدحمة بشكل متزايد بحركة المرور في السيارات الفاخرة التي تم شراؤها حديثًا.
“إنها مثل الريح إلى حد ما”، قال الأكاديمي الذي يحظى باحترام كبير عندما سئل عما إذا كان شمال قبرص قد أصبح الآن في الطرف الحاد من غسيل الأموال الروسي. “أنت لا تراه ولكنك تشعر به.”
وخلافاً لقطاع الخدمات المتقن الذي كان قائماً لعقود من الزمن في الجنوب ــ حيث ساعد أنصار القِلة في الحصول على الجنسية القبرصية في ذروة برنامج النقد في مقابل جواز السفر الذي فقد مصداقيته في الجزيرة ــ فقد تم تسهيل عمل المستثمرين في الشمال بشكل شبه كامل من خلال شركات قانونية تعمل كوكلاء.
“إن شبكة مزودي الأعمال التي تلبي احتياجات الروس في [Greek Cypriot] ويقول ميرتكان حميد، الخبير الاقتصادي المحلي: “لقد تحول الجنوب إلى شبكة جديدة من المحامين القبارصة الأتراك الذين يعملون على إنشاء صناديق ائتمانية”.
“إن الصناديق الاستئمانية مجهولة المصدر تمامًا، وهي طريقة مثالية لإخفاء الأصول، دون طرح أي أسئلة، وهذا هو جمال الأمر بالنسبة لغسيل الأموال. الهدف النهائي هو عدم البقاء في قبرص. الهدف هو بيع الأصول، و”تنظيف” الأموال، والانتقال إلى لندن ودبي ومانهاتن”.
وبموجب نظام الائتمان، يمكن للمستثمرين شراء أي قدر يريدونه من العقارات، والتحايل على القوانين التي كانت تنص على أن الأجانب لا يمتلكون أكثر من ثلاثة عقارات. “لقد قبلت الحكومة أن الكثير مما نراه غير رسمي. يقول حميد: “يقوم المستثمرون الأجانب، بقيادة الروس، بشراء العشرات من العقارات في وقت واحد”.
وقد وعدت السلطات القبرصية التركية باتخاذ إجراءات صارمة، وتعهدت كل من الحكومة والمعارضة بالتعاون في تشريع جديد لمكافحة غسيل الأموال.
ولكن، كما هو الحال في الجنوب حيث حقق مخطط “جواز السفر الذهبي” أكثر من 9 مليارات يورو (7.9 مليار جنيه استرليني) للبلاد، يقول المطلعون إنهم غضوا الطرف لأن هناك الكثير من الأموال التي يمكن جنيها من تصاريح البناء والتحويلات. الضرائب والعمولات.
مع بيع العقارات مثل الكعك الساخن، من غير المرجح أن يختفي مشهد وصوت الرافعات المعلقة فوق أفق إيسكلي في أي وقت قريب – حتى لو كان من المحتم أن يتزايد الجدل حول المبيعات حيث يُعتقد أن معظم الكتل مبنية بشكل غير قانوني على أرض كانت في السابق مملوكة للملكية. وأغلبية سكان الجزيرة من القبارصة اليونانيين الذين نزحوا من الشمال في عام 1974، عندما دفع انقلاب يهدف إلى الاتحاد مع أثينا تركيا إلى الغزو.
يقول إيفان، الذي وصل إلى الشمال قبل ثلاث سنوات، حيث حصل منذ ذلك الحين على ثلاث شقق، اثنتان منها في منتجع سيزار العملاق: “خلال فصل الصيف، نجلس جميعًا على الشاطئ، ونتحدث عن كيفية وصولنا إلى هنا”.
وبينما كان يراقب ابنته وهي تتجول في ملعب المجمع في ضوء النهار الخافت، يعترف الأوكراني قوي البنية أنه لا يوجد مكان يفضله في الوقت الحالي.
“يوجد الكثير من الروس هنا، ونعم، أنا أوكراني، لكننا جميعًا نحب هذا المكان. تريد إنفاق الأموال السوداء، فلا توجد أسئلة. تريد شراء منزل، ليس هناك أي أسئلة. إن الأمر ليس مثل لندن حيث تسأل البنوك دائما “من أين حصلت على هذا، من أين حصلت على هذا؟” لكن في غضون سنوات قليلة، ربما، عندما نبيع كل ما لدينا، أعتقد أن إنجلترا ستكون المكان الذي نريد الذهاب إليه».
