العامل السابق: صديقة سام بانكمان فريد السابقة للإدلاء بشهادتها في محاكمة الاحتيال | سام بانكمان فرايد

من المتوقع أن تأخذ محاكمة سام بانكمان-فريد في قضية الاحتيال منعطفًا دراماتيكيًا يوم الثلاثاء عندما يستدعي المدعون الحكوميون كارولين إليسون – الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research وصديقة مؤسس FTX أحيانًا – كشاهدة نجمية.

وقال ممثلو الادعاء يوم الجمعة في محكمة مانهاتن الفيدرالية إن إليسون سيتخذ الموقف بعد أن يكمل غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، شهادته. في حين أن تعاونها مع المدعين العامين كان معروفًا منذ فترة طويلة، فإن تفاصيل شهادتها ضد شريكها السابق يمكن أن توفر أعمق وأعمق رؤية حتى الآن حول الأعمال الداخلية لـ FTX و Alameda، صندوق التحوط المرتبط ارتباطًا وثيقًا ببورصة العملات المشفرة، حيث خدمت مزدوجًا. أدوار باعتباره المقرب التجاري لـ Bankman-Fried ومحبًا عرضيًا.

على الرغم من أنها لم تظهر بعد، إلا أن إليسون كانت بالفعل شخصية أساسية في إجراءات المحاكمة. وقد ألمح الادعاء إلى أنه سيستخدم شهادة إليسون لكشف النقاب عن الخداع المالي الواسع النطاق المزعوم لشركة FTX وشركة Alameda. ومن جانبهم، يبدو من المرجح أن يرسم محامو بانكمان فرايد صورة غير جذابة لإليسون قدر الإمكان، فيصورونها كامرأة محتقرة وتتمتع بقدر ضئيل من الثقة والفطنة التجارية السيئة. قام بانكمان فرايد بنفسه بتسريب وثائق عنها إلى الصحافة، مما أدى إلى إلغاء الكفالة وسجنه قبل المحاكمة.

لقد قدم المحامون الفيدراليون بالفعل حججًا مفادها أن البورصة والصندوق كانا يديرهما مجازفون غير ناضجين تجنبوا الممارسات التجارية الأساسية والواجبات تجاه العملاء.

“قبل أن تبدأ العمل في FTX، ماذا أخبرك المدعى عليه عن علاقته مع كارولين إليسون؟” سألت المدعية دانييل ساسون آدم يديديا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو مطور FTX كان في الدائرة الداخلية لبانكمان فرايد.

وقال يديديا: “في وقت ما في أوائل عام 2019، أخبرني المدعى عليه أنه مارس الجنس مع كارولين وسألني عما إذا كانت فكرة جيدة بالنسبة لهما حتى الآن”.

“ماذا قلت؟” ضغطت، فأجابت يديا: “قلت لا”.

“[Bankman-Fried] قال إنه اعتبر أن ذلك معقول واعتقد أنني سأقول شيئًا كهذا،” أوضح يديديا تحت المزيد من الاستجواب.

حتى في وقت مبكر من العام الماضي، مهدت تصريحات إليسون في المحكمة أثناء إجراءات الإقرار بالذنب الطريق لشهادة من شأنها أن تضع بانكمان فرايد في مركز عملية احتيال مزعومة أدت إلى اختلاس 10 مليارات دولار من العملاء. اعترف إليسون قائلاً: “بينما كنت الرئيس التنفيذي المشارك ثم الرئيس التنفيذي، أدركت أن شركة ألاميدا قامت بالعديد من الاستثمارات الكبيرة غير السائلة وأقرضت المال للسيد بانكمان فرايد وغيره من المديرين التنفيذيين لشركة FTX”. ودفع بانكمان فريد، الذي يواجه سبع تهم بالاحتيال والتآمر، بأنه غير مذنب.

بعد وقت قصير من انهيار FTX وAlameda في نوفمبر 2022، توسط إليسون في صفقة إقرار بالذنب مع المدعين العامين. اعترفت بالذنب في تهمتين بالاحتيال عبر الإنترنت ومجموعة من تهم التآمر المالي في الشهر التالي. وفي مقابل التعاون، سيقدم المدعون خطابًا يطلبون فيه أن يعكس الحكم الصادر ضد إليسون تعاونها – إذا امتثلت تمامًا ولم تكذب.

وقالت في تشرين الثاني (نوفمبر): “اتفقت مع السيد بانكمان فرايد وآخرين على تقديم بيانات مالية مضللة مادياً إلى مقرضي ألاميدا”، ثم قالت في وقت لاحق: “أنا آسفة حقاً لما فعلته. كنت أعرف أن هذا كان خطأ “.

وقال القاضي روني أبرامز: “لقد ذكرت أنك تعلم أن ما كنت تفعله كان خطأ. هل تعلم أيضًا أنه غير قانوني؟ “

قال إليسون: “نعم”.

يبدو أن دفاع Bankman-Fried يبدو من المرجح أن يلقي إليسون باعتباره الطرف المسؤول حقًا عن انهيار FTX وAlameda، بعد أن سخر بالفعل من قراراتها التجارية باعتبارها ضارة لكلا الشركتين. عندما بدت العملات المشفرة ضعيفة في أوائل عام 2022، طلب بانكمان فرايد من إليسون اتخاذ خطوات من شأنها حماية ألاميدا – لكنها لم تفعل، حسبما قال محامي الدفاع مارك كوهين في افتتاحيته.

“باعتباره مالك الأغلبية في شركة ألاميدا، تحدث إلى السيدة إليسون، الرئيس التنفيذي، وحثها على وضع تحوط، وهو أمر من شأنه أن يحمي من مثل هذا الانكماش. وقال كوهين: “لم تفعل ذلك في ذلك الوقت، وأصبح هذا أيضًا مشكلة لاحقًا، عندما ضربت العاصفة”.

“لقد تصرف سام بحسن نية واتخذ إجراءات عمل معقولة. وقال كوهين في وقت لاحق: “لقد قام بمراجعة المستندات المالية لكل من Alameda وFTX، ويعتقد أن لديهما الأصول اللازمة للتغلب على العاصفة”. “كانت الأمور مشدودة، أكثر تشددا مما كانت عليه في بداية العام، ومشدودة لأن السيدة إليسون في وقت سابق من العام لم تضع التحوطات لشركة ألاميدا، الأمر الذي كان من شأنه أن يعوض بعضا من هذا”.

هناك أيضًا سبب للاعتقاد بأن دفاع بانكمان فرايد سيحاول تقويض موثوقية إليسون من خلال تصويرها على أنها عاشقة مهجورة. بعد ظهور كتابات من مذكراتها في صحيفة نيويورك تايمز، ألغى القاضي لويس كابلان كفالة بانكمان فرايد. وزعم ممثلو الادعاء أن بانكمان فريد أراد “التدخل في محاكمة عادلة أمام هيئة محلفين محايدة” و”ليس فقط لمضايقة إليسون، ولكن أيضًا لردع شهود المحاكمة المحتملين الآخرين عن الإدلاء بشهاداتهم”. وجد كابلان أن تلك الادعاءات لها سبب محتمل.

في تدويناتها، أعربت إليسون عن قلقها بشأن قدراتها القيادية، فكتبت: “إدارة ألاميدا لا تبدو وكأنها شيء أنا عليه”. يتمتع بميزة نسبية أو مناسب تمامًا للقيام به.” كما أعربت عن حزنها بسبب علاقتها مع بانكمان فرايد، قائلة: “شعرت بالأذى/الرفض الشديد” وأن قطع الاتصال “شعر بأنه الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها استعادة الشعور بالقوة”.