تشانجبينج تشاو: ملك آخر للعملات الرقمية يُطيح به من قبل المحاكم الأمريكية | بينانس

وحذر تشانجبينج تشاو، مؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، باينانس، العام الماضي من أنه من الصعب منع النشاط غير القانوني في الصناعة التي يهيمن عليها. “[If] شخص ما يريد أن ينتهك القانون، القانون لن يمنع ذلك. وقال الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك: “يمكن للقانون أن يساعد في تقليل ذلك”.

ولكن يمكن للسلطات اللحاق بك، كما اكتشف هذا الأسبوع الرجل البالغ من العمر 46 عامًا. استقال تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance يوم الثلاثاء بعد اعترافه بالذنب في انتهاك التشريع الأمريكي لمكافحة غسيل الأموال. وسيدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار ويواجه عقوبة محتملة بالسجن، بينما وافقت Binance على دفع تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار.

في وقت تقديم هذا الاقتباس، كان تشاو يجيب على سؤال حول انهيار FTX، وهي بورصة منافسة تقدمت بطلب للإفلاس في نوفمبر من العام الماضي. أُدين مؤسسها، سام بانكمان فرايد، بالاحتيال على عملائه في وقت سابق من هذا الشهر – حيث أسقط اثنان من رموز العملات المشفرة من خلال إجراءات جنائية في غضون ثلاثة أسابيع من بعضهما البعض.

تشاو أعلن استقالته في منشور على X، تويتر سابقًا، قائلًا إنه “ارتكب أخطاء، ويجب أن أتحمل المسؤولية”، مضيفًا أن Binance لم يتم اتهامه باختلاس أي أموال مستخدمين. وقال إنه سيأخذ “استراحة” الآن، ولم يعد يرى نفسه رئيسًا تنفيذيًا لشركة ناشئة مرة أخرى.

ولد المواطن الكندي، المعروف بالأحرف الأولى من اسمه CZ، في مقاطعة جيانغسو الساحلية الصينية شمال شنغهاي، ولحق بوالده الأكاديمي إلى كندا عندما كان في الثانية عشرة من عمره. وتخرج في علوم الكمبيوتر من جامعة ماكجيل في مونتريال ثم عمل في البرمجة. أنظمة بورصة طوكيو وبلومبرج.

انتقل تشاو إلى شنغهاي في عام 2005، حيث أسس منصة تداول عالية التردد. لقد كانت مشاركته في لعبة بوكر في تلك المدينة في عام 2013 هي التي أدت إلى إنشاء Binance. لقد انجذب إلى محادثة حول عملة البيتكوين – العملة الأساسية لسوق العملات المشفرة – وتم تأسيس Binance بعد أربع سنوات.

استفادت Binance من طفرة العملات المشفرة في السنوات التالية. في وقت ما، قُدرت ثروة تشاو بأقل من 100 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج، على الرغم من أن ذلك انخفض منذ ذلك الحين بمقدار ثلاثة أرباع إلى 23 مليار دولار لا تزال كبيرة.

تستمر البورصة في العمل – تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد ريتشارد تينج، رئيسها السابق للأسواق الإقليمية – ويظل تشاو ثريًا بما يكفي، كما كتب يوم الثلاثاء، للقيام “ببعض الاستثمار السلبي” ويكون “رمزًا للأقلية / مساهمًا في الشركات الناشئة”. .

ومع ذلك، فإن وزارة العدل الأمريكية (DoJ)، التي تفاوضت على التسوية جنبًا إلى جنب مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) والخزانة الأمريكية، يمكن أن تسعى إلى إصدار حكم بالسجن على تشاو أكثر صرامة من فترة 18 شهرًا المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية الفيدرالية للحكم، وفقًا للمبادئ التوجيهية للحكم الفيدرالي. لصحيفة نيويورك تايمز. سيتم الحكم على تشاو في فبراير.

تعتمد ثروته على حصته المسيطرة في Binance، والتي يحتفظ بها. لقد كان هيكل تلك الإمبراطورية موضوعًا لتعليقات غير مواتية في الإجراءات المرفوعة ضد Binance من قبل السلطات الأمريكية. أشارت شكويان قانونيتان، من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، إلى منصات Binance التي يتم تشغيلها بواسطة “شبكة مبهمة من الكيانات المؤسسية”.

لا تزال عملية هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) نشطة ولكن شكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) كانت جزءًا من تسوية يوم الثلاثاء. لقد صورت الشركة في مسار تصادمي مع السلطات أثناء سعيها لتحقيق النمو. نُقل عن صموئيل ليم، كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance، في تبادل رسائل لعام 2020، حصلت عليه هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، يناقش بعض عملاء Binance، بما في ذلك البعض من روسيا. “مثل هيا. وكتب: “إنهم هنا من أجل الجريمة”. ردًا على ذلك، وافق مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال في Binance على أننا “نرى السيء، لكننا نغمض أعيننا”. وزعمت الشكوى أيضًا أن منصة Binance تلقت تحذيرات داخلية “فيما يتعلق بمعاملات حماس”.

وقالت وزارة العدل إن بينانس اعترفت بالتورط في “مكافحة غسل الأموال، ونقل الأموال غير المرخصة، وانتهاكات العقوبات”.

وفي حديثه يوم الثلاثاء، قال المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، إن تشاو “انتهك عمدًا القانون الفيدرالي الذي يحمي من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، مضيفًا: “منذ البداية، انخرط تشاو وغيره من المديرين التنفيذيين في Binance في عملية متعمدة ومحسوبة”. محاولة الاستفادة من السوق الأمريكية دون تنفيذ الضوابط التي يتطلبها القانون الأمريكي.

وأشار جارلاند إلى الملايين من معاملات Binance من الولايات المتحدة إلى المستخدمين الإيرانيين والمستخدمين في سوريا وأوكرانيا التي تحتلها روسيا، بالإضافة إلى الجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة.

وقال هوارد فيشر، الشريك في شركة المحاماة Moses & Singer في نيويورك، إن التسوية كانت بمثابة تحذير لشركات العملات المشفرة الضالة. وقال: “إن المثل التحرري الذي يروج له بعض المتحمسين للعملات المشفرة – وهو أن الصناعة لا مركزية وتتجاوز القواعد والالتزامات القانونية التقليدية – ليس له وزن لدى المنظمين والسلطات الجنائية”.

ومع ذلك، على الرغم من اتساع نطاق المحتالين في مجال العملات المشفرة، لا يزال السوق صامدًا. وارتفعت عملة البيتكوين أكثر من 125% خلال العام الماضي إلى 36500 دولار، على الرغم من أنها لا تزال أقل بكثير من ذروتها البالغة 69000 دولار في عام 2021.

ولكن لا بد وأن يكون تشاو الآن مراقباً من بعيد للسوق التي أدارها لفترة طويلة. وعندما سُئل عن مقال على موقع الغارديان العام الماضي عن الكلمات أو العبارات التي يفرط في استخدامها، قال تشاو إنه كان يسأل دائمًا: “من المسؤول عن هذا؟ من؟”

هذا الأسبوع توقفت المسؤولية عنه.