قامت شركة تشفير بنقل أصول بقيمة 4.2 مليون دولار إلى المحفظة الرقمية المرتبطة بتاجر أسلحة روسي مزعوم | العملات الرقمية

تم الكشف عن قيام شركة عملات مشفرة بنقل أصول رقمية تبلغ قيمتها أكثر من 4.2 مليون دولار إلى محفظة عملات مشفرة مملوكة لأحد أعضاء شبكة تجارة الأسلحة الروسية المزعومة والتي تعرضت لاحقًا للعقوبات الأمريكية.

تثير تفاصيل المعاملات التي تنطوي على شركة Copper Technologies تساؤلات حول ما إذا كانت قوانين المملكة المتحدة التي تحكم العملات المشفرة قد تكيفت بسرعة كافية لمواكبة القطاع سريع التطور والذي تعرض لتدقيق متزايد بشأن مستوى عدم الكشف عن هويته الذي يمكن أن يوفره.

يسلط تحليل سجلات العملات المشفرة الذي أجرته صحيفة الغارديان والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) الضوء على العلاقة بين إحدى أبرز شركات العملات المشفرة وجوناتان زيمينكوف، وهو مواطن روسي إسرائيلي المولد.

وتعرض زيمينكوف، البالغ من العمر 29 عامًا، لعقوبات أمريكية في فبراير 2023 بزعم مساعدة الجيش الروسي في غزو أوكرانيا، كجزء من “شبكة زيمينكوف” – وهي شبكة لتجارة الأسلحة والتهرب من العقوبات يرأسها والده إيجور زيمينكوف.

تظهر السجلات أن النحاس قام بتحويل ما قيمته ملايين الدولارات من العملات الرقمية مايو 2021 إلى المحفظة التي تم تحديدها منذ ذلك الحين على أنها مملوكة لجوناتان زيمينكوف. وفُرضت عليه العقوبات بعد 19 شهرًا. وكانت شركة كوبر، التي عينت وزير الخزانة السابق فيليب هاموند، كمستشار في أكتوبر 2021، مقيمة في لندن وقت النقل، لكنها انتقلت منذ ذلك الحين إلى سويسرا.

وبينما لم يخضع زيمينكوف لعقوبات عندما تمت الصفقة، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إنه يعتقد أن الشبكة كانت نشطة على مدار عدة سنوات بحلول الوقت الذي فرضت فيه قيودًا على 22 فردًا وكيانًا في عدة دول. بلدان.

وقالت في اقتباسها إن شبكة زيمينكوف شاركت في صفقات متعددة للأمن السيبراني الروسي ومبيعات طائرات الهليكوبتر في الخارج، بالإضافة إلى محاولات توريد أسلحة إلى دولة أفريقية لم تذكر اسمها.

لا يوجد ما يشير إلى أن شركة النحاس قد انتهكت أي عقوبات أو أي لوائح أخرى معمول بها في وقت الصفقة.

ومع ذلك، فإن هذا الكشف يسلط الضوء على عالم العملات المشفرة المبهم وإخفاء الهوية التي يمكن أن تقدمها، بالإضافة إلى إثارة تساؤلات حول كيفية تنظيم الأصول الرقمية والمعاملات المتعلقة بها ضمن النظام المالي الأوسع.

وقال متحدث باسم الشركة: “تأخذ شركة كوبر امتثالها والتزاماتها القانونية والتنظيمية على محمل الجد، وقد تصرفت في الامتثال الكامل لجميع المعايير التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك جميع العقوبات المحظورة المعمول بها، في المملكة المتحدة”.

تدرك صحيفة الغارديان والاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن زيمينكوف لم يكن عميلاً لشركة كوبر، مما يعني أنه لم يكن لديها التزام تنظيمي بالتحقق من هويته. ولم تجب الشركة على أسئلة محددة حول طبيعة علاقتها مع زيمينكوف.

لدى الشركات المالية خيار تقديم تقرير عن الأنشطة المشبوهة (SAR) عندما تثير المعاملة أي إشارات حمراء، حتى عندما لا يتم انتهاك القواعد بشكل واضح. ليس من المعروف ما إذا كانت شركة كوبر قد قدمت تقرير SAR، والذي يجب إرساله إلى هيئة إنفاذ القانون مثل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة.

وفقًا للتوجيهات الصادرة في عام 2020 عن المجموعة التوجيهية المشتركة لغسل الأموال في صناعة التمويل، فقد اعتبرت شركات العملات المشفرة “ممارسة جيدة” لجمع معلومات حول متلقي التحويلات لتقييم المخاطر المحتملة.

ولكن لم تعتمد المملكة المتحدة أيضًا حتى أواخر عام 2023 قاعدة سفر تُلزم شركات العملات المشفرة بإجراء فحوصات على الأموال المحولة إلى أطراف خارجية، بعد مخاوف من الهيئات التنظيمية من تجاهل هذا الخطر.

يتم تسجيل تحويلات العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم على blockchain، وهو دفتر الأستاذ الرقمي الذي يدعم النظام البيئي للعملات المشفرة. أثناء تسجيل المعاملات، يمكنها أيضًا توفير عدم الكشف عن هوية الأشخاص الذين يحاولون إخفاء العلاقات المالية لأن الأموال محفوظة في محافظ عبر الإنترنت لا يلزم مطابقتها لهوية حاملها.

تُظهر سجلات بلوكتشين أنه في مايو 2021، نقلت شركة كوبر أكثر من 1700 وحدة من الإيثريوم، بقيمة تزيد عن 4.2 مليون دولار في ذلك الوقت، إلى جوناتان زيمينكوف. وتم نقلهم في معاملتين في نفس اليوم، وفقًا لمنصة تحليلات blockchain Etherscan.

الغرض من المعاملات – والمصدر الأصلي للأصول الرقمية – غير واضح. ولم يرد زيمينكوف على أي طلبات للتعليق.

لم يتم ذكر اسم مالك المحفظة التي تلقت معاملات الإيثيريوم في سجلات blockchain، والتي تظهر فقط عنوان العملة الرقمية الخاص به – سلسلة من الحروف والأرقام.

وقد تم تضمين هذا العنوان نفسه في إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في فبراير 2023، والذي يتضمن تفاصيل العقوبات ضد شبكة زيمينكوف.

وتسلط تفاصيل شبكة التهرب من عقوبات زيمينكوف المزعومة التي كشفت عنها الولايات المتحدة الضوء على الفائدة المحتملة من التحقق من هوية الأشخاص على الطرف الآخر من عمليات نقل الأصول هذه.

تم إدراج العنوان على أنه يخص جوناتان زيمينكوف، الذي يحمل الجنسيات الروسية والإسرائيلية والإيطالية، وفقًا للسلطات الأمريكية. التحق بالكليات والجامعات في لندن، وفقًا لكتيب لمدرسة خاصة.

وقالت الحكومة الأمريكية إنها حددت زيمينكوف كجزء مما وصفه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأنه “شبكة للتهرب من العقوبات” كانت نشطة على مدى عدة سنوات. واتهمت الحكومة الأمريكية والده بقيادة شبكة تجارة الأسلحة المزعومة.

وزعمت وزارة الخزانة أن عائلة زيمينكوف “شاركت في مشاريع مرتبطة بالقدرات الدفاعية الروسية، بما في ذلك تزويد شركة روسية بأجهزة عالية التقنية بعد أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا”.

وفي إعلان العقوبات، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شبكة زيمينكوف تدعم شركتي تصدير الدفاع الروسيتين Rosoboronexport وRostec، وكلاهما يخضعان للعقوبات.

ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، عمل إيجور زيمينكوف بشكل وثيق مع ابنه وآخرين “لتمكين مبيعات الدفاع الروسية لحكومات الدول الثالثة”. وأشارت الوزارة إلى أن جوناتان زيمينكوف احتفظ بتوكيل رسمي للشركات في الشبكة نيابة عن والده.

ويُزعم أن كلا الرجلين تواصلا مع شركات دفاع روسية خضعت للعقوبات وشاركا في “صفقات متعددة للأمن السيبراني الروسي ومبيعات طائرات الهليكوبتر في الخارج”.

وتنطبق العقوبات على العديد من الشركات التي تقول الولايات المتحدة إنها متورطة في تجارة الأسلحة. إحدى هذه الشركات هي GBD Limited، التي توصف بأنها “شركة شبكة Zimenkov التي حاولت توريد أنظمة أسلحة إلى حكومة أفريقية وأرسلت ملايين الدولارات إلى Igor Zimenkov على مدى سنوات”.

تظهر سجلات الشركات العامة الروسية أن جوناتان زيمينكوف تم تسجيله باعتباره “رجل أعمال فردي” في البلاد في عام 2019، حيث قام بأنشطة تجارية بما في ذلك “تجارة الجملة للسفن والطائرات والمركبات الأخرى”.

في العام الماضي، ذكرت صحيفة الغارديان أن شركة كوبر تكنولوجيز كانت متورطة في بيع أسهم تزيد قيمتها على 19 مليون دولار استفاد منها مصرفي روسي تعرض لعقوبات في الولايات المتحدة.