قبرص تتخذ إجراءات صارمة بعد أن كشف التحقيق أن القلة الحاكمة نقلت أصولها بعد غزو أوكرانيا | قبرص
تعهدت قبرص بتشديد الرقابة على قطاعها المالي، حيث كشف تحقيق نشرته صحيفة الغارديان وشركاؤها في التقارير أن القلة الحاكمة حولت مئات الملايين من الأصول بينما كانت العقوبات تلوح في الأفق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
لقد ظهر الدور الذي لعبه المحاسبون الكبار في شركة برايس ووترهاوس كوبرز في قبرص وغيرهم من المستشارين في إدارة المعاملات عندما شنت قوات فلاديمير بوتين هجومها من خلال ملف “Cyprus Confidential”، وهو مخبأ يضم 3.6 مليون ملف تم تسريبها من قبل مصدر مجهول إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ). وشركة Paper Trail Media الألمانية، التي شاركت إمكانية الوصول مع صحيفة الغارديان وشركاء آخرين في إعداد التقارير.
يسلط أكبر تسرب للبيانات المالية على الإطلاق من قبرص الضوء أيضًا على الكيفية التي قد تكون بها الهياكل الخارجية المبهمة التي يديرها المحاسبون ومقدمو خدمات الشركات في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي قد مكنت من دفع مبالغ غير معلنة لصحفي غربي مؤثر، والانتهاكات المحتملة للقواعد المتعلقة بتمويل أندية كرة القدم.
وردت الحكومة القبرصية بالوعد باتباع “نهج عدم التسامح مطلقا” مع انتهاكات العقوبات في الوقت الذي تكافح فيه لحماية مكانتها كمركز مالي.
سؤال وجواب
ما هي ملفات قبرص السرية؟
يعرض
الملفات السرية القبرصية عبارة عن مخبأ للمستندات المسربة التي تحتوي على رسائل البريد الإلكتروني والسجلات المصرفية وملفات الشركة وأوراق الثقة وتقارير الامتثال.
ويبلغ إجمالي حجمها 1.31 تيرابايت من الملفات المالية السرية، والتي تصل إلى أكثر من 3.6 مليون وثيقة وسجلات أخرى، وتأتي من ستة من مقدمي الخدمات الخارجية الذين يقومون بإنشاء وإدارة وإدراج الشركات الوهمية والصناديق الاستئمانية في قبرص – بالإضافة إلى شركة تبيع الوصول إلى بيانات الشركة القبرصية.
تمت مشاركة الوصول إلى سجلات التسريب من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد وPaper Trail Media مع صحيفة الغارديان ووسائل الإعلام الأخرى.
وكانت قبرص، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لفترة طويلة بمثابة مركز مالي خارجي مهم للروس الأثرياء الذين فضلوا الجزيرة المتوسطية كبوابة لنقل ثرواتهم من وطنهم إلى أوروبا. ومن بين عملاء الشركات التي ظهر فيها التسريب القلة الروسية الذين يخضعون الآن للعقوبات.
إن الاحتفاظ بأصول في ملاذات خارجية مثل قبرص، وأحياناً عن طريق صناديق ائتمانية، ليس أمراً غير قانوني في حد ذاته أو في حد ذاته، وهناك أسباب مشروعة وراء قيام بعض الأشخاص بذلك.
تم إنشاء الملفات في الغالب بين منتصف التسعينات و2022.
وردا على أسئلة تفصيلية من الكونسورتيوم، قال متحدث باسم قبرص إن قبرص تتلقى دعما فنيا من الحكومة البريطانية لإنشاء وحدة تنفيذ العقوبات العام المقبل، مع خطط لتقديمها هذا الشهر إلى جانب تقرير حول كيفية قيام سلطاتها بالتحقيق في الجرائم المالية وملاحقتها قضائيا. كما انضمت إلى مشروع الاتحاد الأوروبي عبر الحدود لجعل العقوبات فعالة.
إن القواعد الدقيقة المتعلقة بتوقيت وتنفيذ العقوبات ضد بوتين والمسؤولين والسياسيين وقادة الأعمال المقربين من نظامه تخضع الآن للتدقيق، سواء داخل قبرص أو في جميع أنحاء أوروبا.
وتم إطلاع الرئيس والمدعي العام وأعضاء مجلس الوزراء الرئيسيين والمسؤولين في اجتماع رفيع المستوى الأسبوع الماضي على التقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ ضوابط أكثر صرامة. وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس: “إن استراتيجية حكومتنا، التي تولت السلطة في مارس 2023، تتمثل في عدم التسامح مطلقًا مع المسائل المتعلقة بالتهرب من العقوبات وانتهاك القانون، وبالتالي، حماية اسم البلاد كمؤسسة مالية موثوقة”. مركز. أود أن أؤكد أن حكومتنا ملتزمة بشكل لا لبس فيه بمكافحة الفساد والتمويل غير المشروع واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
ويكشف التسريب عن حجم الدور الذي تلعبه قبرص كبوابة إلى أوروبا بالنسبة للنخبة المرتبطة بالكرملين. ومن بين 104 مليارديرات روسيين حددتهم مجلة فوربس في عام 2023، يظهر ثلثاهم إلى جانب أفراد عائلاتهم كعملاء لمقدمي الخدمات المهنية في الجزيرة. هناك سجلات تتعلق بـ 71 عميلاً روسيًا خضعوا للعقوبات منذ فبراير 2022. ويقول المستشارون إن العديد من هذه العلاقات تم إنهاؤها منذ ذلك الحين.
الملفات السرية لقبرص تكشف:
ساعدت شركة برايس ووترهاوس كوبرز قبرص ومستشارون آخرون أحد أقوى رجال القلة في روسيا، أليكسي مورداشوف، في محاولة تحويل مليار جنيه إسترليني إلى شركة عامة في اليوم الذي تم وضعه تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقيل لصحيفة الغارديان إن عملية النقل تخضع لتحقيق جنائي “مستمر” في قبرص.
600 ألف يورو من المدفوعات غير المعلنة من شركات مرتبطة بنفس حكومة القلة إلى صحفي ألماني مؤثر، يعتبر خبيرا بارزا في شؤون روسيا، لدعم نشر كتابين عن بوتين.
عشرات الملايين من المدفوعات الخارجية التي دفعها رومان أبراموفيتش أثناء ملكيته لنادي تشيلسي لكرة القدم إلى الوكلاء والكشافة ومسؤولي النادي والتي ربما تكون قد انتهكت قواعد كرة القدم الصارمة بشأن المحاسبة واللعب المالي النظيف.
اتفاقيات غير معلنة سمحت لأبراموفيتش والوكيل الكبير بنحاس زاهافي بالسيطرة على مسيرة 21 لاعب كرة قدم شاب بموجب ترتيبات ملكية طرف ثالث مثيرة للجدل، والتي تم مقارنتها بالعمل بالسخرة.
وبعد الاتصال بوزارة المالية القبرصية لإعداد هذا التقرير، قالت إنها بدأت تحقيقًا جنائيًا في نقل حصة مورداشوف في شركة توي، أكبر شركة سياحية في أوروبا. ظهر اسم رجل الأعمال في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير 2022، مع ظهور وثائق تظهر أن مستشاريه حاولوا نقل حصته البالغة مليار جنيه إسترليني إلى مارينا مورداشوفا، التي يقال إنها شريكة حياته، في نفس اليوم.
وقال متحدث باسم الوزارة: “نحن على علم بتحويلات أسهم Tui ويجري إجراء تحقيق جنائي”.
تعد Tui واحدة من أكبر الشركات المدرجة في بورصتي لندن وهانوفر، وتم الإعلان عن تفاصيل التحويل، التي تمثل حوالي ثلث أسهم الشركة، في إيداعات سوق الأوراق المالية بدءًا من 4 مارس 2022.
وقال متحدث باسم مورداشوف إنه وشركاته تصرفوا دائمًا بما يتماشى مع “الممارسات التجارية العادلة والامتثال الصارم للوائح”. وأضافوا: “تم الكشف عن جميع المعلومات والإخطارات التنظيمية المتعلقة بنقل الأسهم على النحو الواجب إلى السلطات المختصة وتم نشرها إلى الحد الذي يقتضيه القانون بعد فترة قصيرة من نقل الأسهم، مما يوضح بوضوح أنه لم تكن هناك نية لإخفاء شيء ما أو التحايل عليه”. القوانين.”
وقال متحدث باسم شركة برايس ووترهاوس كوبرز: “أي ادعاء بعدم الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها يتم أخذه على محمل الجد، ويتم التحقيق فيه واتخاذ الإجراء المناسب إذا لزم الأمر”.
وقال مورداشوف وبرايس ووترهاوس كوبرز إنهما ليسا على علم بالتحقيق الجنائي. ولم تر صحيفة الغارديان أي دليل على وجود أي نية لخرق القواعد.
تم تأكيد قرار الاتحاد الأوروبي بوضع مورداشوف تحت العقوبات بموجب حكم صدر في سبتمبر/أيلول، وفقًا لمحكمة العدل الأوروبية، لكن يمكن للأوليغارشي أن يستأنف مرة أخرى.
وتظهر الوثائق المسربة، التي يعود تاريخها إلى منتصف التسعينيات وحتى أبريل 2022، ما يقرب من 800 شركة وائتمان مسجلة في الملاذات الضريبية والسرية التي يملكها أو يسيطر عليها الروس الذين تم وضعهم تحت العقوبات منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم. وتشمل هذه أكثر من 650 شركة وصندوقًا قبرصيًا.
وقد قاد نيكوس كريستودوليدس، الدبلوماسي المحترف الذي تم انتخابه رئيساً في فبراير من هذا العام، الجهود الرامية إلى جعل قطاع الخدمات المالية يتماشى مع عقود من التنظيم المتراخي.
تحركت حكومته لتشديد الرقابة على رأس المال الروسي هذا الربيع عندما فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على 23 من حاملي جوازات السفر القبرصية وأكثر من اثنتي عشرة شركة مسجلة في قبرص، بما في ذلك شركة الخدمات الخارجية MeritServus، التي كشفت عنها صحيفة The Guardian على أنها ساعدت أبراموفيتش. في نقل أصوله إلى أفراد عائلته قبيل إضافته إلى قائمة العقوبات.
اكتشاف المزيد من شبكة الريان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
