لماذا لا تستطيع المليارات من العقوبات إسقاط أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم | تكنولوجيا

بإنانس مذنب. اعترفت أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم بمجموعة من الانتهاكات في دعوى قضائية أمريكية واسعة النطاق، بما في ذلك نقل الأموال غير المرخصة، وانتهاكات العقوبات، وانتهاكات مكافحة غسيل الأموال (AML). وقد اعترف مؤسسها، تشانجبينج تشاو، والمعروف عالمياً تقريباً باسم تشيكوسلوفاكيا، شخصياً بالذنب لفشله في الحفاظ على ضوابط غسيل الأموال.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن هذه الإخفاقات “سمحت بتدفق الأموال إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت والمعتدين على الأطفال عبر منصتها”. من قصتنا:

وكجزء من اعترافه بالذنب، وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، وسيتم منعه من أي مشاركة في هذا العمل. وافقت Binance أيضًا على الاعتراف بالذنب وقبول تعيين مراقب ودفع غرامة جنائية تبلغ حوالي 1.81 مليار دولار بالإضافة إلى أمر مصادرة بقيمة 2.51 مليار دولار لتسوية ثلاث تهم جنائية.

كتب تشاو في تغريدة: “اليوم، استقالت من منصبي كرئيس تنفيذي لـ Binance. … لقد ارتكبت أخطاء، ويجب أن أتحمل المسؤولية. هذا هو الأفضل لمجتمعنا، ولBinance، ولنفسي… لا أستطيع أن أرى نفسي رئيسًا تنفيذيًا يقود شركة ناشئة مرة أخرى.

تطير أعداد كبيرة بانتظام في قطاع التكنولوجيا، وخاصة في مجال العملات المشفرة، لذا يجدر بنا أن نقول ما هو واضح: 4 مليارات دولار هي عقوبة ضخمة حقًا. الغرامة الجنائية وحدها – 1.81 مليار دولار – تفوق كل الأرباح التي تقدر الحكومة الأمريكية أن Binance جمعتها من الأمريكيين. أبدًا. إنه يقزم مبلغ 1.2 مليار يورو الذي تم تحصيله من شركة ميتا بسبب انتهاكها للقانون العام لحماية البيانات في مايو. إنها ثالث أكبر غرامة يتم فرضها على شركة تكنولوجيا على الإطلاق، بعد خسارة جوجل البالغة 5 مليارات يورو في مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي وتسوية أبل الضريبية البالغة 13 مليار يورو في أيرلندا (تم إلغاء هذه الأخيرة ولكنها لا تزال محل نزاع).

ولهذا السبب، من المفاجئ للوهلة الأولى أن تجد مؤيدي العملات المشفرة يحتفلون بالغرامة. لكن السؤال الذي يقوم عليه التسوية هو ما إذا كانت هذه نقطة توقف عند نهاية نشأة Binance الحارة، أو مجرد الحرف الكبير الذي يبدأ قصة سقوطها. سبب الاحتفال في بعض الأوساط بسيط بما فيه الكفاية: أقر تشيكوسلوفاكيا بالذنب في سلسلة من الإخفاقات التي قالت الاتهامات الأمريكية إنها سمحت لحماس بجمع الأموال، وأدت إلى تحويل ما يقرب من مليار دولار من قبل أشخاص في إيران وكوبا وسوريا، وإرسال الأموال. إلى أسواق الإنترنت المظلم المعروفة ومحافظ برامج الفدية، وسمحت بأكثر من ألف معاملة في أسواق صور إساءة معاملة الأطفال المعروفة، و ليس حاليا في السجن.

لا تزال منصة Binance موجودة، ولم تكن الغرامة كافية لإفلاس الشركة. وكجزء من الإقرار بالذنب، بلغت الغرامة الشخصية التي فرضها تشيكوسلوفاكيا 50 مليون دولار فقط، مما جعله مليارديرًا تحت أي تقييم معقول لأمواله الشخصية. إذا انتهت إجراءات الإنفاذ هنا، فمن الصعب استنتاج أي شيء بالنسبة لصناعة العملات المشفرة بخلاف: “لقد حاربت منصة Binance القانون، وصنعت ثروة للأجيال من خلال ذلك”.

لكن هل سينتهي التنفيذ عند هذا الحد؟ وقالت الحكومة الأمريكية في ملف للمحكمة إن الحكومة الأمريكية “لا تسعى إلى الاحتجاز”، رغم أنها تفضل ألا يغادر تشيكوسلوفاكيا البلاد حتى صدور الحكم عليه في فبراير/شباط على أي حال، لأن موطنه هو الإمارات العربية المتحدة، التي ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع أمريكا.

لا يوجد أي شرط قانوني للقاضي لمتابعة الحكم الذي طلبته حكومة الولايات المتحدة في صفقة الإقرار بالذنب، وتسمح جوانب الصفقة صراحةً بفترة الاحتجاز: بعض الأجزاء تكون باطلة فقط إذا حصل تشيكوسلوفاكيا على أكثر من 18 شهرًا في السجن.

وتنص الصفقة أيضًا على خيار لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لاتخاذ إجراءاتها الخاصة. ورفضت الهيئة التنظيمية المشاركة في الإنفاذ المشترك، والذي كان بمثابة رأس ثلاثي بين الوكالات الأمريكية FinCEN، وOFAC، وCFTC، وبدلاً من ذلك أطلقت التحدي الخاص بها في يونيو. لا تستطيع هيئة الأوراق المالية والبورصة إرسال الأشخاص إلى السجن، ولكنها قد تجعل الحياة صعبة للغاية ــ ومكلفة ــ لأي شخص مشمول بصلاحياتها.

ثم هناك المراقبين. ستحتفظ Binance بـ “مراقب امتثال مستقل” لمدة ثلاث سنوات، كما اتفقت مع الحكومة: موظف يتقاضى أجره من Binance ولكنه يعمل لصالح حكومة الولايات المتحدة، وهو مفوض للبحث في أي شيء وكل شيء في الشركة بحثًا عن انتهاكات الامتثال. قد يقول أحد المتفائلين إن جهاز المراقبة سيبقي Binance في وضع مستقيم وضيق أثناء إعادة تجميع صفوفه بعد القضية. المتشائم قد لا يفعل ذلك.

الأسرار التجارية، طبعة عفوا

ما مدى شيوع سرقة الأسرار التجارية؟ إنه سؤال صعب الإجابة عليه، لأنه – لأسباب واضحة – نادرا ما يتم ذلك في العلن، وعندما يتم اكتشافه، يكون لدى جميع الأطراف عادة حافز للحفاظ على الأمور فيما بينهم. في بعض الأحيان يفشل ذلك لأن المبالغ المالية المعنية تكون فلكية للغاية بحيث لا يمكنك إلا إشراك المحاكم، وتحصل على محاكمة كبيرة مثل تلك التي جرت بين Waymo من Google وUber في العقد الماضي.

وفي أحيان أخرى، يفشل ذلك لأسباب غبية إلى حد ما، كما هو الحال في حالة موظف سابق في شركة Valeo يدعى محمد منير الزمان:

وفي 8 مارس 2022، تمت جدولة أحد اجتماعات مؤتمرات الفيديو هذه. حضر السيد منير الزمان، الذي يعمل الآن لدى شركة Nvidia، مكالمة الفيديو الجماعية… وشارك شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص به أثناء المكالمة. عندما قام بتصغير عرض PowerPoint التقديمي الذي كان يشاركه، كشف عن أحد ملفات التعليمات البرمجية المصدرية الحرفية لشركة Valeo المفتوحة على جهاز الكمبيوتر الخاص به. لقد كانت سرقة السيد منير الزمان وقحة للغاية، لدرجة أن مسار الملف الذي يظهر على شاشته لا يزال مكتوبًا عليه “ValeoDocs”. تعرف المشاركون في Valeo في مكالمة الفيديو على الفور على كود المصدر والتقطوا لقطة شاشة قبل تنبيه منير الزمان بخطئه. بحلول ذلك الوقت كان الوقت قد فات لتغطية آثاره.

وكان هذا الكشف العرضي كافياً لدفع الشرطة الألمانية إلى مداهمة منزل مهندس السيارات ذاتية القيادة، حيث “اكتشفوا وثائق وأجهزة Valeo المثبتة على جدران مكتب السيد منير الزمان”، وفقاً للدعوى القضائية، التي أوردتها صحيفة The Verge. لست متأكدًا مما إذا كان سيتم شطبها أم لا باعتبارها مصادفة أن كلا من Waymo v Uber و Valeo v Nvidia يشملان شركات سيارات ذاتية القيادة. هل هي صناعة تعتمد بشكل كبير على الأسرار التجارية أكثر من غيرها؟ أم أنها مجرد واحدة حيث يتم اكتشاف الناس في كثير من الأحيان؟

الانقلاب الذي يستمر في العطاء

أنا حذر حتى من ذكر سام التمان في هذه النشرة الإخبارية. لقد تم فصله في انقلاب في مجلس الإدارة، استأجرته شركة مايكروسوفت، وأثار تهديدًا شبه إجماعي بالاستقالة بين موظفيه السابقين، وتم تعيينه مرة أخرى في الفترة ما بين النشرة الإخبارية الأسبوع الماضي والنشرة التي سبقتها. حتى كتابة اسمه يبدو أنه يضمن أنني سأرسل تعديلات على هذا الكتاب حتى نرسله يوم الثلاثاء، وعند هذه النقطة سيصبح على الفور قديمًا حتى قبل أن تقرأه.

وهكذا، بسرعة: إن ملخص دان ميلمو لما حدث بالضبط في الأسبوع الماضي يستحق القراءة إذا كانت الأحداث تتسارع أمامك بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن إدراكها. ما هي الاستنتاجات التي يجب أن نستخلصها؟ أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية هو أن لدينا بالفعل نظامًا غير إنساني أقوى من أي إنسان فردي وغير قادر بشكل أساسي على منعه من تحقيق أهدافه الخاصة، وهذا ما يسمى بالرأسمالية. حاولت شركة OpenAI بناء مؤسسة يمكن منعها من السعي وراء الربح الخالص. لم ينجح الأمر.

TechScape الأوسع

• منظمة العفو الدولية لا يسبب ضررا في حد ذاته، يقول كنان مالك.

• تتعمق هذه الحلقة من برنامج Today in Focus في إدارة شركة تكنولوجيا التجسس بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

• في البداية كان هناك تناول وجبات خفيفة طائشة. والآن، بفضل الإنترنت، أصبح هناك التسوق الطائش.

• الفوضى عند OpenAI يثبت أنه عندما يتعلق الأمر بالرأسمالية، فإن المال يفوز دائمًا، كما كتب تشارلي وارزل في مجلة أتلانتيك.

• ايلون ماسكوالتقى , الذي تتهمه جماعات الحقوق المدنية بتضخيم الكراهية ضد اليهود , بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ يوم الاثنين. كما زار الرئيس التنفيذي لشركة X موقعًا للفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر مع بنيامين نتنياهو.

• عن غطرسة ” ماسك ” التي لا تطاق و الملياردير إخوانه التكنولوجيا.

• ال القاعه الملكية أنشأت أرشيفًا رقميًا مجانيًا جديدًا ومبهجًا يضم أكثر من 2000 مسرحية من إنتاجها، ويمتد تاريخها إلى ما يقرب من 70 عامًا.