لويدز وسانتاندر متهمان بتقديم حسابات لشركات واجهة إيرانية | الخدمات المصرفية

وبحسب التقارير، فإن اثنين من أكبر المقرضين في المملكة المتحدة، سانتاندر يو كيه ومجموعة لويدز المصرفية، يمتلكان حسابات مصرفية لشركات واجهة ساعدت الكيانات الإيرانية على التهرب من العقوبات الأمريكية.

وأثارت هذه الأخبار قلق المستثمرين، الذين باعوا أسهمهم في البنكين صباح يوم الاثنين، وسط مخاوف من أن المقرضين قد يواجهون عقوبات إذا تبين أنهم ساعدوا بأي شكل من الأشكال شركة البتروكيماويات التجارية التي تسيطر عليها الدولة في إيران.

واتهم المسؤولون الأمريكيون الشركة التي تسيطر عليها طهران بجمع مئات الملايين من الدولارات لصالح قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، والعمل مع وكالات المخابرات الروسية. وتخضع شركة PCC وفرعها البريطاني للعقوبات الأمريكية منذ نوفمبر 2018.

يُزعم أن شركة PCC قامت بتحويل الأموال من خلال حساب مصرفي تجاري في سانتاندر في المملكة المتحدة باستخدام شركة واجهة مسجلة لمنزل منفصل في ساري، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز.

وزعمت الصحيفة أنها استخدمت أيضًا شركة واجهة منفصلة لنقل الأموال من خلال حساب في مجموعة لويدز المصرفية.

وسيثير التقرير مخاوف جديدة بشأن كيفية استخدام النظام المالي في المملكة المتحدة لغسل الأموال النقدية أو إخفاء المدفوعات غير المشروعة.

وقال ليام بيرن، عضو البرلمان عن حزب العمال ورئيس لجنة الأعمال والتجارة: “هذا بصراحة فشل صادم في العمل بشكل متناغم مع حلفائنا لوقف تمويل نظام معاد”. “إنه أمر يصعب تصديقه أن الشركة التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات تتداول بحرية في لندن”.

وكتب على منصة X أن أعضاء البرلمان في اللجنة سيكونون “استجواب الوزراء، ومقر الشركات، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وإدارة الإيرادات والجمارك ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة”. [Serious Fraud Office] لشرح كيف حدث هذا بحق الجحيم” عندما تعقد جلسة أدلة حول الجرائم الاقتصادية صباح الثلاثاء.

أثرت هذه الأخبار على سعر سهم البنكين، حيث انخفض سهم لويدز بما يصل إلى 2% في التعاملات الصباحية، قبل أن يعوض بعض الخسائر ليتداول على انخفاض بنسبة 0.4% بحلول وقت مبكر من بعد الظهر. وانخفضت أسهم سانتاندر، المدرجة في إسبانيا، بأكثر من 3%.

وقال سانتاندر إنه لم ينتهك أي قواعد. وأضاف: “سانتاندير لا ينتهك العقوبات الأمريكية بناءً على تحقيقنا. لدينا سياسات وإجراءات معمول بها لضمان امتثالنا لمتطلبات العقوبات وسنواصل التعامل بشكل استباقي مع السلطات البريطانية والأمريكية ذات الصلة”.

وترفض لويدز أيضًا الادعاءات الواردة في تقرير “فاينانشيال تايمز”، ولا تعتقد أنها انتهكت أي عقوبات، وفقًا لمصدر مقرب من الأمر.

وقال متحدث باسم المجموعة المصرفية إن لويدز لا يمكنه التعليق على العملاء الأفراد، أو على ما إذا كان قد تم إبلاغ السلطات بتقارير الأنشطة المشبوهة فيما يتعلق بالحسابات المعنية.

“يتم إجراء أنشطة المجموعة لضمان الامتثال لقوانين العقوبات المعمول بها. وقال لويدز: “نحن ملتزمون بالالتزام بجميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجريمة الاقتصادية”.