مؤسس Binance، Changpeng Zhao، يبرم صفقة اعتراف بغسل الأموال | بينانس
وافق تشانغبينج تشاو، مؤسس Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، على الاعتراف بالذنب في انتهاكات غسيل الأموال يوم الثلاثاء، وفقًا لأوراق المحكمة المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في سياتل.
وجاء في الدعوى أنه كجزء من الإقرار بالذنب، وافق تشو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، والتنحي عن دوره كرئيس تنفيذي للشركة، وسيتم منعه من أي مشاركة في الأعمال.
كجزء من صفقة الإقرار بالذنب مع الحكومة، وافقت Binance أيضًا على الاعتراف بالذنب وقبول تعيين مراقب ودفع غرامة جنائية تبلغ حوالي 1.81 مليار دولار بالإضافة إلى أمر مصادرة بقيمة 2.51 مليار دولار لتسوية ثلاث تهم جنائية، بما في ذلك إجراء عملية احتيال. تحويل الأموال غير المرخصة، وتهمة التآمر، وانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية.
يعد هذا الإعلان بمثابة ضربة كبيرة أخرى لقطاع العملات المشفرة. تأتي التسوية مع Binance بعد أقل من شهر من إدانة Sam Bankman-Fried بسبع تهم بالاحتيال والتآمر لدوره في انهيار FTX، وهي منصة تداول كانت في المرتبة الثانية من حيث الحجم بعد Binance. ويواجه مؤسس FTX عقوبة السجن لمدة 115 عامًا عندما يُحكم عليه العام المقبل.
لعب Changpeng Zhao، أو CZ، دورًا مهمًا في انهيار FTX. لقد أتيحت له الفرصة لإلقاء نظرة على كتب FTX قبل وقت قصير من انهيارها. لكنه رفض التدخل، وأكد انهيار المنافس الأصغر عندما غرّد بأن بينانس كانت تتخلى عن مركزها في الرمز المميز الخاص بشركة FTX، FTT.
وعلى الرغم من أن تشانجبينج تشاو وبانكمان فرايد كانا متناقضين بشكل لافت للنظر في الشخصية والمظهر، فقد وعد كل منهما بمستقبل وردي للعملات الرقمية التي توقع البعض أنها يمكن أن تحل محل العملات السيادية.
لكن المنظمين الماليين والمدعين العامين لم يروا الأمر بهذه الطريقة.
عندما تم الإعلان عن التهم الموجهة ضد بانكمان فرايد في ديسمبر من العام الماضي، قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز إن “السقوط الهائل” لبورصة العملات المشفرة والتهم الجنائية التي أعقبت ذلك “لم تكن حالة سوء إدارة أو سوء رقابة، بل كانت حالة احتيال متعمد”. واضح وبسيط”.
تخضع منصة Binance لتدقيق وزارة العدل منذ عام 2018 على الأقل، وهي مجرد واحدة من سلسلة من المشاكل القانونية والتنظيمية التي تواجهها في الولايات المتحدة.
طلب المدعون الفيدراليون من الشركة في ديسمبر 2020 تقديم سجلات داخلية حول جهودها في مكافحة غسيل الأموال، إلى جانب الاتصالات المتعلقة بالرئيس التنفيذي.
والمؤسس Changpeng Zhao.
قدمت هيئة الرقابة المالية، لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، اتهامات مدنية ضد بينانس في مارس، زاعمة أنها فشلت في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال لاكتشاف ومنع تمويل الإرهاب. داخليًا، أقر مسؤولو وموظفو Binance بأن المنصة سهلت “أنشطة غير قانونية محتملة”، حسبما زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
في فبراير 2019، تلقى صامويل ليم، كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance، معلومات حول المعاملات التي أجرتها جماعة حماس الفلسطينية المسلحة على Binance، حسبما كتبت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
وقال تشاو، الملياردير الذي ولد في الصين وانتقل إلى كندا في سن الثانية عشرة، إن شكوى لجنة تداول السلع الآجلة “يبدو أنها تحتوي على تلاوة غير كاملة للحقائق، ونحن لا نتفق مع توصيف العديد من القضايا المزعومة”.
