محاكمة تاجر صناديق التحوط البريطاني في الدنمارك بتهمة الاحتيال بقيمة مليار جنيه استرليني | الدنمارك

تمت محاكمة تاجر صندوق تحوط بريطاني متهم بالاحتيال على سلطات الضرائب الدنماركية في عملية احتيال بقيمة مليار جنيه استرليني في كوبنهاغن، وتأمل الحكومة في استرداد الأموال في هذه القضية الرائجة.

سانجاي شاه، الذي ألقي القبض عليه في يونيو 2022 في دبي حيث كان يعيش، متهم بإدارة عملية احتيال بقيمة 9 مليارات كرونة (1.03 مليار جنيه إسترليني) مكنت الشركات التي يسيطر عليها من المطالبة بشكل احتيالي باسترداد الضرائب الدنماركية بين عامي 2012 و2015.

ودفع الرجل البالغ من العمر 53 عاما ببراءته يوم الاثنين وقال إنه لم ينتهك القانون الدنماركي. وقد يواجه شاه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا إذا أدانته محكمة مقاطعة جلوستروب في كوبنهاجن.

وسلمت الإمارات العربية المتحدة شاه إلى الدنمارك في ديسمبر/كانون الأول بعد مفاوضات مطولة، بعد أن وقعت معاهدة تسليم مع الدنمارك في مارس/آذار 2022.

ويزعم الادعاء أن شاه “استخدم خطة احتيال منظمة ومصممة بشكل جيد لتقديم أكثر من 3000 طلب للحصول بشكل غير قانوني على أكثر من 9 مليارات كرونة من استرداد ضرائب الأرباح من الخزانة”.

ومن الناحية العملية، وفقا لقضية الادعاء، تظاهرت الشركات الأجنبية التي يسيطر عليها شاه بامتلاك أسهم في شركات دنمركية وطالبت بشكل احتيالي باسترداد ضرائب الأرباح.

وقال الادعاء إنه يأمل في استرداد 7.2 مليار كرونة حصل عليها شاه بشكل غير قانوني.

وفي وصف مدى تعقيد القضية، قالت المدعية العامة ماري تولين للمحكمة إنها تتضمن أكثر من 300 ألف وثيقة. وقالت: “ليس سراً على أحد أن هناك الكثير من المرفقات”.

وقد صورت وسائل الإعلام الدنماركية شاه على أنه رجل يتباهى بأسلوب حياته المبهرج بينما يجمع الأموال أيضًا من خلال الحفلات الخيرية لمنظمة أسسها تسمى Autism Rocks.

قرر مساعد شاه السابق أنتوني مارك باترسون مؤخرًا الاعتراف بالذنب لكونه شريكًا. وفي الأول من مارس/آذار، حُكم على البريطاني بالسجن ثماني سنوات. ويجوز للمحكمة أن تستدعيه كشاهد في قضية شاه.

وخلال محاكمته، قال باترسون إنه “ألقي في المياه العميقة” بمجرد تعيينه في سولو كابيتال، وهو صندوق الاستثمار الذي أسسه شاه في عام 2013 ويرأسه.

وقال باترسون للمحكمة: “بحلول الخريف، عندما فهمت إجراءات العمل الداخلية بشكل كامل، أصبحت على دراية بأنماط التداول عندما كان علينا التخطيط للتداولات لعام 2014”. وأعرب عن “أسفه لمشاركته” في المخطط.

وقال محامي شاه كاري بيلمان لوكالة فرانس برس إن موكله يشعر بالقلق بشأن الحصول على محاكمة عادلة في الدنمارك.

“الدنمارك لديها قضاة جيدون جدًا. مستقلة ومهنية. وقال بيلمان: “هذه ليست المشكلة”. “المشكلة هي أن بعض ممثلي الحكومة، وخاصة الوزراء، قد أدلوا على مر السنين بتعليقات حول القضية مما يعطي الانطباع بأنه مذنب بتهمة الاحتيال. وهذا انتهاك محتمل لافتراض البراءة”.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، عندما أُعلن عن لائحة الاتهام، قال الادعاء إنه تمكن من الاستيلاء على ثلاثة مليارات كرونة، أو حوالي ثلث الإجمالي.

“بشكل عام… من الصعب جدًا أو من المستحيل تقريبًا استرداد الأموال. وقال بير فيج، المدعي العام الآخر، في بيان في ذلك الوقت: “كقاعدة عامة، يجب تقاسم جميع الأصول المصادرة مع الدولة التي نفذت المصادرة الفعلية”.

وفي مايو 2023، أمرت محكمة في دبي شاه بدفع أكثر من 1.2 مليار دولار لهيئة الضرائب الدنماركية، وتجري محاكمة أخرى في بريطانيا.

تم الكشف عن ما يسمى عمليات الاحتيال “cum-ex” و”cum-cum”، والتي تستغل ثغرة في قوانين الضرائب الأوروبية، في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. وفقًا لتقديرات بلومبرج، كلفت عمليات الاحتيال دافعي الضرائب الأوروبيين ما يصل إلى 150 مليار يورو (128 مليار جنيه إسترليني).