محاكمة Sam Bankman-Fried على الهواء مباشرة: يواجه مؤسس FTX سبع تهم مؤامرة واحتيال | سام بانكمان فرايد

سام بانكمان فرايددخلت محاكمة الاحتيال في مجال العملات المشفرة يومها الثاني صباح الأربعاء، مع بدء اختيار هيئة محلفين إضافية في محكمة مانهاتن الفيدرالية.

بدأ اليوم الأول لاختيار هيئة المحلفين بداية بطيئة. لم يكن بانكمان فرايد موجودًا في قاعة المحكمة قبل بدء الإجراءات؛ القاضي الذي يشرف على قضيته، لويس كابلان، وكشف بعد ذلك بوقت قصير أن المحاكمة المدنية لدونالد ترامب عبر الزقاق قد أخرجت وصوله عن مساره. قال كابلان:

يمكننا أن نشكر التأخير على ما يحدث في قاعة المحكمة الأخرى القريبة.

بعد وصول بانكمان-فريد، حضر المحلفون المحتملون إلى قاعة المحكمة في الساعة 10:37 صباحًا، وهكذا بدأت عملية التصفية.

وقال العديد من أعضاء اللجنة المحتملين إنهم قرأوا عن هذه القضية. قال أحد الرجال إنه سمع تحليلاً للقضية في برنامج جو روغان، مما أثار آهات متوترة في غرفة الصحافة.

قالت إحدى النساء إنها لم تتمكن من الحضور، لأن ذلك يتعارض مع عملها في مسابقة ملكة جمال الكون القادمة في السلفادور، والتي لا يمكنها تفويتها.

وقالت امرأة أخرى إن صاحب عملها استثمر أموالاً في FTX وAlameda. هل كسبوا المال أم خسروه؟ سأل كابلان. أجابت:

فقدان النقود.

ادعى أحد الرجال أنه لم يتمكن من الحضور بسبب الصعوبات المالية. وعلى وجه التحديد، قال الرجل إنه “اشتري للتو آلة تشيلو، وأنا أدفع 600 دولار شهريًا”.

العديد من نواب بانكمان فرايد والمديرين التنفيذيين في البورصة، بما في ذلك الرئيس السابق لأبحاث ألاميدا وصديقته المتقطعة، كارولين إليسون, ومن المتوقع أن يشهدوا في المحاكمة.

واعترفت إليسون في ديسمبر الماضي بالذنب لدورها في الانهيار المذهل للشركات. أحد الأدلة الرئيسية هو التسجيل الصوتي لاجتماع ألاميدا في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، والذي حاولت خلاله تهدئة الموظفين المتوترين.

يُزعم أن إليسون قال للموظفين:

بدءًا من العام الماضي، كانت شركة ألاميدا تقترض مجموعة من الأموال من خلال قروض مفتوحة الأجل وتستخدم ذلك في القيام باستثمارات غير سائلة مختلفة… ثم مع انخفاض العملات المشفرة، والانهيار، و- مثل أزمة الائتمان هذا العام، معظم أموال ألاميدا حصلت على استدعاء القروض.

ومن أجل تلبية عمليات سحب القروض هذه، انتهى بنا الأمر إلى اقتراض مجموعة من الأموال من FTX مما أدى إلى وجود نقص في أموال المستخدمين لدى FTX.

“من كان يعلم أيضًا بقضايا FTX؟” سأل أحد الموظفين. أجاب إليسون بانكمان فرايد. وحث أحد الموظفين: “من اتخذ القرار بشأن استخدام ودائع المستخدمين؟” أجابت:

أم … سام، على ما أعتقد.

ويواجه سام بانكمان فرايد عقوبة السجن لمدة أقصاها 110 سنوات إذا أدين بجميع التهم الموجهة إليه.

في حين أن احتمال حصول بانكمان فرايد على الحد الأقصى للعقوبة منخفض، إلا أن القاضي الذي يشرف على قضيته، لويس كابلان، وحذر من أنه قد يفرض عليه عقوبة طويلة.

وفي شرحه لماذا لا ينبغي إطلاق سراح بانكمان فرايد بكفالة في انتظار المحاكمة، قال كابلان:

يمكن أن ينتظر موكلك في حالة الإدانة عقوبة طويلة جدًا.

وبحسب ما ورد قال كابلان أيضًا:

إذا بدأت الأمور تبدو قاتمة… فربما يأتي الوقت الذي سيسعى فيه إلى الفرار.

يواجه سام بانكمان فريد، الذي تم الترحيب به ذات مرة باعتباره موهوبًا في تداول العملات المشفرة، سبع تهم، بتهم الاحتيال والتآمر.

ويزعم المدعون الفيدراليون أن احتيال بانكمان فريد استمر من عام 2019 إلى نوفمبر 2022، عندما إف تي إكس انهار. ويزعم الادعاء أنه “اختلس واختلس” ودائع عملاء FTX وقام بتحويل “المليارات من الأموال المسروقة” لملء جيوبه وتمويل استثمارات محفوفة بالمخاطر. يزعمون أن الأموال المحولة دعمت أسلوب حياته الفاخر. ويزعمون أن هذا “الإنفاق الباهظ غير المرتبط” بـ FTX، غطى نفقاته الشخصية – بما في ذلك أكثر من 200 مليون دولار في العقارات في جزر البهاما، والاستثمارات الجامحة، وكذلك سداد الكيانات التي أقرضت أموالاً لشركة FTX. ألاميدا للأبحاث, صندوق التحوط الذي أسسه أيضًا.

وفي لائحة الاتهام المقدمة ضد الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا في أغسطس، زعم ممثلو الادعاء أيضًا أن بانكمان فرايد استخدم أموال العملاء المسروقة لتقديم أكثر من 100 مليون دولار من مساهمات الحملة الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2022. ويقولون إنه أخفى حقيقة أن ودائع عملاء FTX كانت مصدرًا لتلك التبرعات من خلال توجيه تلك الأموال من شركة Alameda التجارية الشقيقة لشركة FTX، إلى الحسابات المصرفية الشخصية للمسؤولين التنفيذيين في FTX. ثم يقوم هؤلاء المسؤولون التنفيذيون بتقديم التبرعات بأسمائهم الخاصة، متجنبين القيود المفروضة على أنواع معينة من المساهمات السياسية، و”وبالتالي تعظيم النفوذ السياسي لشركة FTX”.

وقدم بانكمان فرايد تبرعات بأكثر من 40 مليون دولار في عام 2022، وفقًا لتحليل شبكة سي بي إس نيوز. وكانت معظم هذه التبرعات للديمقراطيين، لكن بانكمان فرايد قال إنه تبرع بالتساوي للجمهوريين باستخدام تبرعات “مظلمة” لم يكشف عنها.

صباح الخير ومرحبًا بكم في تغطية مدونتنا المباشرة للمحاكمة الجنائية لـ سام بانكمان فرايد قطب العملات المشفرة السابق الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم مالية ناجمة عن الانهيار الصادم للبورصة المالية التي أسسها، إف تي إكس.

تنهي المحاكمة ما يقرب من عام من السقوط الحر لعبق العملات المشفرة الذي يواجه سبع تهم، بتهم الاحتيال والتآمر، بزعم تحويل مليارات الدولارات من أموال المستثمرين إلى صفقات محفوفة بالمخاطر وأغراض أخرى غير قانونية.

من المقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين الإضافية في محكمة مانهاتن الفيدرالية بعد يوم أول بطيء يوم الثلاثاء. لم يكن بانكمان فرايد متواجدًا في قاعة المحكمة قبل بدء الإجراءات، وتم الكشف عن ذلك لاحقًا دونالد ترمبأدت المحاكمة المدنية عبر الزقاق إلى عرقلة وصوله.

اتهم المدعون الفيدراليون بانكمان فرايد باستخدام أموال العملاء لتعويض الخسائر في صندوق التحوط المرتبط بشركة FTX، ألاميدا للأبحاث, فضلا عن شراء العقارات باهظة الثمن، وتمويل مشاريعه الخيرية وتقديم تبرعات سياسية واسعة النطاق.

واعترف بانكمان فرايد بعدم كفاية إدارة المخاطر، لكنه نفى سرقة الأموال. ومن المتوقع أن يجادل بأن شروط خدمة FTX لم تمنع البورصة من استخدام أموال العملاء لأغراضها الخاصة، طالما أنها تسمح للمستخدمين بسحب أموالهم.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو ستة أسابيع، ويشغلها القاضي الفيدرالي لفترة طويلة لويس كابلان سوف يشرف على الإجراءات. العديد من نواب بانكمان فرايد والمديرين التنفيذيين في البورصة، بما في ذلك الرئيس السابق لشركة ألاميدا وصديقته المتقطعة مرة أخرى، كارولين إليسون, ومن المتوقع أن يشهدوا في المحاكمة. ولم يتضح بعد ما إذا كان بانكمان فريد نفسه سيشهد دفاعًا عنه.

ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في جميع التهم السبع. وسيظل في السجن طوال فترة المحاكمة، بعد مزاعم بأنه سعى إلى التأثير على الشهود قبل الإجراءات. لو تم ادانته فسيقضي بقية حياته في السجن.

لن يسمح بدخول الكاميرات إلى قاعة المحكمة.