يجد التقرير أنه من السهل إخفاء أموال الجرائم البيئية في الولايات المتحدة بسبب الثغرات | الأمازون المطيرة

يقول تقرير إن السرية والرقابة المتراخية جعلت من الولايات المتحدة مخبأ للأموال القذرة التي جمعها مجرمون البيئة في غابات الأمازون المطيرة.

ويقول التقرير إن قاطعي الأخشاب وعمال المناجم غير القانونيين يستغلون مبالغ تتراوح بين ملايين ومليارات الدولارات في العقارات الأمريكية وغيرها من الأصول، كما يقول التقرير الذي يدعو الكونجرس والبيت الأبيض إلى سد الثغرات في الأنظمة المالية التي يقول إنها تساهم في تدمير العالم. أكبر غابة استوائية في العالم.

وقال إيان غاري، المدير التنفيذي لمؤسسة “إننا نحاول أن نظهر أن الولايات المتحدة هي أسهل مكان لإخفاء الأموال القذرة، وهي مشكلة كبيرة ليس فقط فيما يتعلق بالأمن القومي وتهريب المخدرات والفساد الكليبتوقراطي ولكن أيضا الجريمة البيئية”. ائتلاف المساءلة المالية وشفافية الشركات (الحقيقة)، الذي أصدر التقرير.

للمرة الأولى في عام 2021، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في مؤشر السرية المالية العالمي الصادر عن شبكات العدالة الضريبية، نتيجة غسيل الأموال والثغرات في قوانين الشفافية المالية.

وتلفت الدراسة التي أجرتها Fact الانتباه إلى تأثير ذلك على الجرائم البيئية في منطقة الأمازون، وهي منطقة ذات أهمية عالمية بسبب تأثيرها على المناخ. ويدرج التقرير ست دراسات حالة عن الروابط بين تدمير الغابات والشركات في الولايات المتحدة.

وتبين أن ولاية فلوريدا، التي تتمتع بروابط ثقافية ولغوية قوية بأمريكا الجنوبية، هي نقطة ساخنة. ويشير التقرير إلى حالة شركة Goldex، ثاني أكبر مصدر للذهب في كولومبيا سابقًا، والتي قامت بتوريد أكثر من 45 طنًا من الذهب، بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى مصفاتين أمريكيتين، بما في ذلك شركة Republic Metals Corp (RMC) في ميامي.

وزعم المدعون الكولومبيون في وقت لاحق أن الذهب تم استخراجه بشكل غير قانوني، وتم نقله من خلال شركات وهمية واستخدم في نهاية المطاف لغسل الأموال لمجموعات الجريمة المنظمة. تعرضت الشركة لعقوبات من قبل الحكومة الكولومبية وتم تسليم أحد مورديها إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بتهريب المخدرات وغسل الأموال. وبعد التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام الأمريكي، وافقت RMC على تشديد إرشاداتها الداخلية المتعلقة بغسل الأموال. وقد تقدمت Goldex منذ ذلك الحين بطلب للإفلاس.

وكانت القضية الأكثر ربحية التي تربط ميامي بدول الأمازون هي قضية شركة NTR Metals، التي اعترفت بالذنب في اتهامات بأنها فشلت في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال بعد الكشف عن تعاملها مع 3.6 مليار دولار (3 مليار جنيه استرليني) من الذهب غير القانوني و سبائك وهمية من بيرو.

ولم تكن المشكلة مقتصرة على فلوريدا. وفي ماريلاند، زُعم أن رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو اشترى عقارات لإخفاء وغسل مبلغ 1.2 مليون دولار حصل عليه في رشاوى من شركة البناء البرازيلية أودبريشت مقابل عقد لبناء الطريق السريع بين المحيطات عبر الأمازون ومشاريع أخرى. واعترفت شركة Odebrecht بدفع رشاوى وأمرت محكمة أمريكية بإعادة الأموال إلى بيرو. وينفي توليدو ارتكاب أي مخالفات.

وربطت دراسات حالة أخرى بين شركة في نيفادا ومشتريات أخشاب غير قانونية من منطقة لوريتو في منطقة الأمازون في بيرو، وشركة من ولاية كونيتيكت لإزالة الغابات من أجل زراعة زيت النخيل في أراضي السكان الأصليين.

وقال المنظمون الحكوميون ومجموعات المراقبة في بيرو إنه من الشائع أن تصل تحقيقاتهم في الجرائم البيئية إلى طريق مسدود مع الشركات الوهمية في الولايات المتحدة. ونقل عن دانييل ليناريس رويستا، مدير وحدة الاستخبارات المالية في بيرو، قوله: “لدينا حالات تمكنا فيها من تتبع مسار الأموال القذرة بشكل مباشر إلى تورط الشركات الأمريكية”.

ويحدد التقرير عيبين رئيسيين في التنظيم الأميركي للتدفقات المالية من بلدان أخرى: القواعد المتساهلة بشأن تحديد الهوية والتي تسمح باستخدام شركات وهمية مجهولة؛ والثغرات الهائلة في إطار مكافحة غسل الأموال التي تمكن وكلاء العقارات ومصافي التكرير من قبول المدفوعات دون التحقق من مصدر الأموال والكشف عنها.

في وقت سابق من هذا العام، قدر معهد إيجارابي أن الجرائم البيئية في منطقة الأمازون حققت أرباحا سنوية تتراوح بين 110 مليارات دولار و281 مليار دولار، على الرغم من أنها كانت ذات أولوية منخفضة نسبيا بالنسبة للسلطات المالية في أمريكا اللاتينية. تشير التحقيقات التي أجراها موقع Insight Crime الإلكتروني إلى أن المشكلة قد تتزايد مع تزايد الروابط بين الجرائم البيئية والاتجار بالمخدرات وشبكات غسيل الأموال في البرازيل وكولومبيا وبيرو والإكوادور.

ويحث تقرير الحقائق الولايات المتحدة على تحمل المزيد من المسؤولية لأنها الوجهة الرئيسية للأموال غير المشروعة، تليها المملكة المتحدة والدول التابعة للتاج مثل جزر كايمان.

ومن بين توصياته أن تقوم الإدارة الأمريكية بوضع التزامات لمكافحة غسل الأموال في سوق العقارات، وتقديم الدعم لدول الأمازون لتحسين الرقابة المالية، وتنفيذ قانون شفافية الشركات، الذي من شأنه إنشاء قاعدة بيانات “للفوائد المفيدة” الحقيقية. “أصحاب جميع الشركات. كما يدعو الكونجرس الأمريكي إلى إقرار قانون الغابات، الذي من شأنه أن يضيف إزالة الغابات بشكل غير قانوني إلى قانون غسيل الأموال الأمريكي.

وقال غاري إنه متفائل لأن إدارة بايدن كشفت عن التهديد الذي يشكله الفساد. وقال إن عليها الآن أن تتحرك.

وقال غاري: “على الولايات المتحدة أن تكثف جهودها”. “يُظهر تقريرنا أهمية قيام الولايات المتحدة بتنظيف بيت السرية المالية الخاص بها والحاجة إلى التعاون مع الشركاء في إنفاذ القانون في منطقة الأمازون لمكافحة التدفقات المالية غير القانونية … إن حصول الولايات المتحدة على مثل هذه السرية المالية يمثل مشكلة للعالم أجمع. “.