القبض على مروج العملات المشفرة HyperVerse “Bitcoin Rodney” واتهامه في الولايات المتحدة | العملات الرقمية
تم القبض على أحد مروجي مخطط استثمار العملات المشفرة HyperVerse ووجهت إليه اتهامات في الولايات المتحدة لدوره المزعوم في المخطط، حيث تزعم وثائق المحكمة أنه كان جزءًا من شبكة قدمت “عروضًا ترويجية احتيالية” للمستثمرين والمستثمرين المحتملين.
تم القبض على رودني بيرتون، الذي يطلق عليه اسم “Bitcoin Rodney”، في فلوريدا يوم الجمعة ولا يزال رهن الاحتجاز في انتظار نقله إلى ماريلاند، حيث تم توجيه التهم إليه. وقد اتُهم بالتشغيل والتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة.
تزعم دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) في وثائق المحكمة أن شبكة من المروجين لمخططات Hyper قدمت “عروضًا ترويجية احتيالية” لعملية استثمارية ولدت إيرادات من تعدين البيتكوين، والتي تزعم دائرة الإيرادات الداخلية أنها غير موجودة.
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه التهم ضد أي شخص متورط في مخطط HyperVerse.
كشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان عن روابط المخطط مع الأسترالي سام لي وشريكه التجاري رايان شو، وهما اثنان من مديري شركة بلوكتشين الأسترالية بلوكتشين غلوبال، والتي انهارت بسبب دائنيها بمبلغ ٥٨ مليون دولار.
كان لي رئيسًا لمجموعة HyperTech، بينما تم إدراج Xu كمؤسس المجموعة. ظهر الرجلان بشكل بارز في المواد الترويجية عبر الإنترنت لمخططات Hyper، حيث تحدث كلاهما كجزء من حدث الإطلاق العالمي HyperVerse في ديسمبر 2021.
كان مخطط HyperVerse موضوعًا لتحذيرات متعددة للمستهلكين من السلطات المالية حول العالم، لكنه نجا من اهتمام الهيئات التنظيمية في أستراليا.
تمت إحالة Lee وXu إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (Asic) بسبب الانتهاكات المحتملة لقانون الشركات فيما يتعلق بـ Blockchain Global، لكن Asic قالت إنها لا تنوي اتخاذ أي إجراء في هذا الوقت.
لم يتم ذكر لي ولا شو في وثائق المحكمة الأمريكية المتعلقة بالشكوى الجنائية ضد بيرتون.
ولم يستجب لي لطلب التعليق على الاعتقال. لا يمكن الاتصال بـ Xu.
ولم يستجب محامي الدفاع العام المعين عن بيرتون أيضًا لطلب صحيفة الغارديان للتعليق بحلول وقت النشر.
في إفادة خطية لدعم الشكوى الجنائية ومذكرة الاعتقال المقدمة إلى محكمة مقاطعة ميريلاند الأمريكية، يزعم الوكيل الخاص لمصلحة الضرائب أندرو أكاردي أن بيرتون كان مروجًا لشركة HyperFund، التي تعمل أيضًا تحت أسماء HyperTech وHyperCapital وHyperVerse وHyperNation.
تشير وثائق المحكمة، التي نشرها موقع Courtwatch.news واطلعت عليها صحيفة الغارديان، إلى جميع المخططات مجتمعة باسم HyperFund.
تدعي الإفادة الخطية أن تحليل مصلحة الضرائب الأمريكية للسجلات المصرفية الشخصية والسجلات المصرفية لبورتون يُظهر أنه في الفترة من يونيو 2020 إلى يناير 2022، تلقى بيرتون 562 تحويلاً إلكترونيًا أو شيكًا مصرفيًا، يبلغ إجماليها 7,851,711 دولارًا أمريكيًا، من الأفراد الذين يرغبون في الاستثمار في HyperFund.
وتوضح الإفادة الخطية أيضًا كيفية عمل المخطط المزعوم.
يقول أكاردي: “أدارت HyperFund منصة مالية لامركزية يُزعم أنها شرعية، أو منصة استثمار العملات المشفرة “DeFi”.
“قامت شبكة من مروجي HyperFund … بتقديم عروض ترويجية احتيالية للمستثمرين والمستثمرين المحتملين. في تلك العروض التقديمية، روج المروجون لبرامج HyperFund الاستثمارية، بما في ذلك العوائد المزعومة التي يمكن للمستثمرين المحتملين كسبها من الاستثمار في HyperFund. تم إخبار المستثمرين المحتملين أنه يمكنهم شراء “العضوية” في “برنامج المكافآت السلبية الأكثر استدامة في العالم”.
ادعى المخطط كذباً أن المستثمرين الذين اشتروا العضويات سيحصلون على مكافآت يومية تتراوح بين 0.5٪ إلى 1٪ يوميًا، حتى تضاعف قيمة الاستثمار الأولي للمستثمر أو تضاعفت ثلاث مرات، حسبما تزعم الإفادة الخطية.
تقول الإفادة الخطية: “لإقناع المستثمرين بأن HyperFund يمكنها سداد هذه الدفعات اليومية من المكافآت السلبية، ادعى HyperFund أن مدفوعاته سيتم صرفها جزئيًا من الإيرادات الناتجة عن عمليات تعدين العملات المشفرة واسعة النطاق”.
“في الواقع، لم يكن لدى HyperFund أي عمليات من هذا القبيل. وبقدر ما رأى المستثمرون استحقاق أي مكافآت، تم الدفع لهؤلاء المستثمرين بأموال تم جمعها من المستثمرين الأحدث.
يُعرف المخطط الذي يستخدم أموال المستثمرين اللاحقين لسداد أموال المستثمرين الأوائل باسم مخطط بونزي، على الرغم من عدم استخدام هذا المصطلح في وثائق المحكمة.
تزعم Accardi أيضًا أنه من بين 562 دفعة موثقة، تم إجراء 342 منها بعد أن بدأ HyperFund في منع الأشخاص من القدرة على إجراء عمليات سحب في منتصف عام 2021.
“بعبارة أخرى، في يوليو 2021 وبعده، أخذ بيرتون العملة الورقية للمستثمرين وقام بتحويل HU عديمة القيمة [hyper units] من حساب HyperFund الخاص به إلى حسابات HyperFund الخاصة بالمستثمرين.
وقام بيرتون، وهو أمريكي يبلغ من العمر 54 عاما، بالترويج لثروته عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك التفاخر في مارس 2022 بأنه اشترى سيارتين من طراز رولز رويس في نفس اليوم.
كما سجل نفسه وهو يتسوق لشراء يخت بقيمة 3.5 مليون دولار، ويدعي أنه اشترى ساعة أوديمار بيجيه مرصعة بالألماس بقيمة 1.4 مليون دولار.
وفي فبراير 2021، نشر بيرتون صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي له مع رايان شو في دبي، واصفًا إياه بـ “الملياردير المتعدد” و”الإنسان المذهل”.
وفي مقطع فيديو نُشر على الإنترنت لشو وهو يتحدث في حفل عشاء مع بيرتون بمناسبة العام القمري الجديد، يقول شو “سوف نغير العالم معًا”. يقول شو إنه قرر السفر إلى دبي للقاء مروجي HyperFund لأنها كانت “لحظة خاصة جدًا”.
“يا رفاق، لقد سافرتم لساعات عديدة هنا إلى دبي، لذلك أعتقد أنني يجب أن أتحرك وأجعل الجميع على الأقل يعتقدون أننا عائلة، ونحن متحدون وسنغير العالم معًا”.
وعندما سئل شو عن مستقبل HyperFund، قال: “نحن نحاول إحداث ثورة في النظام المالي بأكمله”.
“إذا اجتمعنا معًا وانضممنا إلى نفس المنصة، ويمكننا أن يكون لدينا نفس الفكرة ومن ثم يمكننا أن نحصل على نفس الإجماع، ونستمر في تجنيد جيشنا، وفي يوم من الأيام، إذا وصل جيشنا إلى مليار شخص، فإن العالم كله ينتمي”. لنا. هذه هي رؤيتنا.”
يقول بيرتون في الفيديو إن الخطة “مثيرة للغاية”.
خلال رحلة دبي، تفاخر بيرتون في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول تناول شريحة لحم مغطاة بذهب عيار 24 قيراطًا وادعى أنه تلقى 1000 دولار من “مالك ومؤسس برنامج العملات المشفرة الحالي الخاص بي” مقابل هدية العام القمري الجديد، إلى جانب “مونت لطيف”. قلم بلانك من فريق الإدارة لدينا “.
كما ذهب في جولة تسوق في دبي، حيث عرض مشترياته من مجموعة من العلامات التجارية الفاخرة، بما في ذلك Louis Vuitton وBalenciaga.
