تشير الوثائق إلى أن حليف بوتين حول 3.7 مليون جنيه إسترليني إلى المملكة المتحدة عبر قبرص بعد غزو أوكرانيا قبرص

إنه ملياردير روسي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفلاديمير بوتين منذ ثلاثة عقود.

ولسنوات عديدة، استمتع بيتر أفين أيضًا بزخارف المجتمع الراقي في لندن، باعتباره وصيًا ومانحًا للأكاديمية الملكية للفنون، فضلاً عن امتلاكه لثلاثة عقارات في المملكة المتحدة تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية، بما في ذلك واحد في منطقة ساري الغنية جدًا بفيرجينيا ووتر.

والآن اطلعت صحيفة الغارديان على وثائق تشير إلى أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ساعدت شركة خدمات قبرصية محترفة في تحويل حوالي 3.7 مليون جنيه إسترليني إلى المملكة المتحدة من حساب نمساوي تابع لشركة أفين.

غادرت الأموال الحساب النمساوي قبل ساعات من الإعلان العلني عن أن أفين يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي وقبل أسبوعين من إضافته إلى قائمة المملكة المتحدة – مما أثار تساؤلات حول توقيت التحويل إلى المملكة المتحدة.

عند فرض العقوبات على حكومة القلة في 28 فبراير من العام الماضي، قال الاتحاد الأوروبي: “إن بيتر آفين هو أحد أقرب القلة لفلاديمير بوتين… وهو واحد من حوالي 50 من رجال الأعمال الروس الأثرياء الذين يجتمعون بانتظام مع فلاديمير بوتين في الكرملين. إنه لا يعمل بشكل مستقل عن مطالب الرئيس”.

ووصف أفين القيود بأنها “زائفة ولا أساس لها من الصحة”.

ظهرت روابط أفين بالحساب النمساوي في أقسام لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا من ملفات المحكمة البريطانية المتاحة للجمهور من قضية مدنية مرفوعة ضده وضد شركائه من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA).

وتقدر ثروة رجل الأعمال بنحو 5.5 مليار دولار (4.5 مليار جنيه استرليني). يمتلك منزل إنجليستون، بالقرب من فيرجينيا ووتر، على مساحة 3.4 هكتار (8.5 فدان) من الأرض في عقار مسور بجوار ملعب وينتورث للغولف. يضم المنزل بعضًا من المجموعة الفنية التي تملكها القلة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك أعمال الرسام الروسي فاسيلي كاندينسكي – بالإضافة إلى حديقة منحوتة تضم قطعًا من أعمال لويز بورجوا وأنتوني جورملي.

تم تمويل إدارة العقار من خلال سلسلة من الشركات التي ترأسها شركة Ingliston Management Ltd (IML)، حسبما ورد في أوراق المحكمة.

وفي مساء يوم الاثنين 28 فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إضافة آفين إلى قائمة العقوبات الخاصة به، إلى جانب أفراد قلّة آخرين قال إنهم مرتبطون بالكرملين. في وقت سابق من ذلك اليوم، أرسل وكلاء يعملون لدى Aven Trust مبلغ 3.7 مليون جنيه إسترليني من بنك نمساوي إلى حساب IML في المملكة المتحدة – مع وصول الأموال من الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بعد أيام من دخول عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

تنص وثائق المحكمة المتعلقة بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بشركة Aven في المملكة المتحدة العام الماضي على ما يلي: “في 3 مارس 2022، تلقى حساب HSBC IML ما يقرب من 3.7 مليون جنيه إسترليني من شركة مقرها النمسا، Dendar Investment Fund Ltd، يُعتقد أنها تخضع لسيطرة شركة Aven”. أفين.”

تم بعد ذلك تحويل معظم الأموال إلى حسابات أخرى في المملكة المتحدة يسيطر عليها مساعد أفين، وفقًا لملفات المحكمة، وتحركت وكالة الجريمة الوطنية لتجميد الحسابات المشتبه في احتوائها على أموال أفين، والتي زعمت أنها كانت مخصصة للاستخدام في “سلوك غير قانوني، وتحديدًا [UK] التحايل على العقوبات”.

تضيف ملفات المحكمة: “كان نشاط الحساب هذا غير عادي وبالنظر إلى أن المعاملات حدثت بعد أربعة أيام من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على السيد أفين، فمن المشتبه فيه أن الغرض منها كان إخفاء حقيقة أن السيد أفين كان المالك النهائي للأموال في للتحايل على العقوبات البريطانية المتوقعة”.

بدأ النقل إلى المملكة المتحدة بعد يوم واحد من وقال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إن العقوبات الجديدة وشيكة ومن المرجح أن تكون نشطة قبل بدء العمل في اليوم التالي.

وبعد إصدار بيان صحفي، قال بوريل في مؤتمر صحفي يوم 27 فبراير: “نريد اتخاذ بعض القرارات التي ينبغي اتخاذها، والاتفاق عليها، وتنفيذها في قانون قانوني قبل الغد عندما تستأنف البنوك المركزية عملها”.

بدأ تحويل أفين بقيمة 3.7 مليون جنيه إسترليني من النمسا في اليوم التالي لإعلانات بوريل – وقبل ساعات فقط من الإشعار العام بأن أفين قد تم وضعه تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، أخبر مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومحامو العقوبات صحيفة الغارديان أن القيود المفروضة في 28 فبراير كانت سارية من الناحية القانونية منذ الدقيقة الأولى من ذلك اليوم، مما أثار تساؤلات حول التوقيت وما إذا كان قد تم انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم المجلس: “إن الدخول حيز التنفيذ تم في بداية الساعة الأولى من يوم النشر في [Official Journal]. وهذا يعني منذ الساعة الأولى من يوم 28 فبراير».

وقد تناقضت وكالة الاعتماد الوطنية مع تفسير الاتحاد الأوروبي وقالت في ملفات المحكمة إنها تفهم أنه لم يتم انتهاك أي قواعد للاتحاد الأوروبي، حيث جاء إعلان العقوبات العامة للاتحاد الأوروبي بعد بدء تحويل الأموال.

تم الحصول على سجلات المحكمة من قبل مجموعة حملة “تسليط الضوء على الفساد” والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بعد تقديم التماس إلى القاضي في المحاكمة المدنية بين أفين والوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمت مشاركتها مع صحيفة الغارديان كجزء من المشروع السري القبرصي.

وقال مستشارو أفين إن رجل الأعمال كان المستفيد من صندوق ديندار الاستثماري، وفقًا لملفات المحكمة، وأن عملية النقل تمت إدارتها من قبل وكلاء خارجيين في قبرص يعملون لصالح أفين. العملاء المعنيون ليسوا من بين أولئك الذين تسربت بياناتهم. تشير المواد الواردة في الملفات السرية القبرصية – والتي تتضمن سجلًا مسربًا للشركة – إلى أن Aven مرتبط بـ Dendar.

وقال محامو أفين: “لا يرى موكلنا أنه من المناسب التعليق على المسائل التي تثيرها في حين أنها تظل موضوع إجراءات قانونية مستمرة”.

وكان قد قال في وقت سابق إنه لا يوجد أساس معقول لأي “شبهة مزعومة” بشأن الحسابات المصرفية، التي توفر نفقات المعيشة لأسرته، وإن التحويل أُرسل قبل الإعلان العلني عن عقوبات الاتحاد الأوروبي. ويستأنف رجل الأعمال أيضًا قرار الاتحاد الأوروبي بوضعه تحت العقوبات.

لم يعد أفين وصيًا للأكاديمية الملكية – التي أعادت التبرع الذي قدمه لصالح معرض فرانسيس بيكون.

القضية المدنية NCA مستمرة.