سام بانكمان فرايد بنى “هرم الخداع”، حسبما استمع المحلفون في المرافعات الختامية | سام بانكمان فرايد
اقتربت محاكمة الاحتيال في العملات المشفرة التي قام بها سام بانكمان فرايد من نهايتها مع المرافعات الختامية يوم الأربعاء في محكمة مانهاتن الفيدرالية بعد أسابيع من الشهادة التي رفعت حجاب الانهيار المذهل لشركة FTX – والغموض الأوسع المحيط بأسواق العملات الرقمية. وسرعان ما رسم الادعاء سام بانكمان فرايد على أنه محتال بلا خجل بدلاً من صورة مهووس الرياضيات الضال الذي قدمه الدفاع طوال المحاكمة، قائلًا إنه أنشأ “هرمًا من الخداع” من خلال بورصة العملات المشفرة الخاصة به، FTX.
كما استخدم مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس شهادة بانكمان فرايد ضده.
“كانت شركة FTX مفلسة. قال روس: لقد اختفت مليارات الدولارات من آلاف الأشخاص. “لقد أنفق أموال عملائه، وكذب بشأن ذلك”.
قبل الساعة 10 صباحًا بقليل، بدأ روس مرافعته الختامية من خلال وصف الأيام الأخيرة لـ FTX في نوفمبر من العام الماضي، والتي بدأت بما يعادل العملات المشفرة من هروب البنوك.
علم عملاء البورصة في مقال نشرته Coin Desk أن Alameda Research، صندوق التحوط الشقيق لشركة FTX، كان يحتفظ بمليارات الدولارات من العملة المشفرة الخاصة بشركة FTX، FTT، واستخدمها كضمان للحصول على قروض ضخمة. بعد التقرير، غرد الرئيس التنفيذي لـ Binance، Changpeng Zhao، بأن بورصته ستفرغ 500 مليون دولار من ممتلكات FTT. انهارت FTT، مما أدى إلى سقوط FTX و Alameda معها.
“مع كل يوم، كانت عمليات السحب تتزايد – ملايين الدولارات تحولت إلى مئات الملايين من الدولارات، والتي تحولت إلى مليارات الدولارات. كان الآلاف من الأشخاص حول العالم يحاولون سحب استثماراتهم، ومدخراتهم، وبيض عشهم للمستقبل، لكن عمليات سحبهم لم تتم معالجتها. وقال روس للمحلفين: “لم يتم إرجاع الأموال”.
لقد تغلب عليهم القلق. ومع كل نقرة إضافية على زر السحب، تحول خوفهم إلى يأس. لقد ذهبت أموالهم.”
يواجه Bankman-Fried سبع تهم تتعلق بالتآمر والاحتيال بزعم تحويل أموال عملاء FTX إلى Alameda؛ ويؤكد الادعاء أنه فعل ذلك لتغطية ديون ألاميدا المتزايدة بعد انهيار العملات المشفرة في ربيع عام 2022. وقد اعترف انه غير مذنب.
ووصف روس تصرفات بانكمان فرايد المزعومة بأنها “هرم من الخداع بناه المدعى عليه على أساس من الأكاذيب والوعود الكاذبة، وكل ذلك للحصول على المال. وفي النهاية انهارت، مخلفة وراءها عدداً لا يحصى من الضحايا.
قال روس، مشيراً إلى بانكمان فرايد في عدة نقاط: “المدعى عليه مسؤول”.
وعندما قدم مارك كوهين، محامي بانكمان فرايد، تقريره الختامي، قال في الواقع إن قضية المدعي العام تعتمد بشكل كبير على استهتار بانكمان فرايد وليس على جوهر أفعاله. وقال كوهين: “لقد سعت الحكومة إلى تحويل سام إلى نوع من الشرير، نوع من الوحش.
وقال كوهين: “شهادة عن شعره، وملابسه، وشهادة عن حياته الجنسية، وصور له بشعر كبير، وصور له بشعر مصفف، وصور له مع أوراق اللعب”. “إن مظهره وعلاقاته الرومانسية لا علاقة لها بما إذا كان مذنباً بالتهم المحددة في لائحة الاتهام”.
“سوف نتفق على أنه كان هناك وقت كان فيه سام على الأرجح المدير التنفيذي الأسوأ ملابس في العالم وكان لديه أسوأ قصة شعر… وسوف نتفق على أن سام كان يتحدث إلى الجميع تقريبًا… وهذا جعل حياته فوضوية… ولكن قال كوهين: “هذه ليست جريمة”.
“السبب الذي جعل الحكومة تركز كثيرًا من قضيتها على مظهر سام هو أن كل فيلم يحتاج إلى شرير”.
كما أوضحت المرافعة الختامية للادعاء أن القرار الذي اتخذه بانكمان فرايد بالإدلاء بشهادته دفاعاً عن نفسه في الأسبوع الماضي ــ وهو تحرك نادر بالنسبة للمتهمين الجنائيين، نظراً لمخاطر الاستجواب ــ لم يكن يستحق المخاطرة.
وقال روس عن شهادة بانكمان فرايد المباشرة: “لقد اتخذ المدعى عليه الموقف وروى قصة – وقد كذب عليك”. “هل رأيت يوم الجمعة كيف كانت شهادته سلسة، حيث تم التدرب عليها عدة مرات؟”
وأشار روس إلى أن بانكمان فرايد شهد حول “مجموعة من الأشياء التي لم تكن ذات أهمية حقيقية” في هذه القضية – مثل وضعه المعيشي المليء بالكتب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وعندما يتعلق الأمر بشرح أشياء مختلفة أثناء الفحص المباشر، بدا أنه يتمتع بـ “ذاكرة مثالية”.
قال روس: “لم يقل قط إنه لا يستطيع التذكر”، ولكن عندما جاء دور المدعين، حدث هذا النقص المعلن في الذاكرة “أكثر من 140 مرة أثناء استجوابه”.
“كان لا بد من سؤاله وإعادة سؤاله. نظر بعيدا. قال روس: “لقد كذب بشأن الأشياء الكبيرة وكذب بشأن الأشياء الصغيرة”. “لقد طلب تحديد المصطلحات التي استخدمها بحرية في الفحص المباشر في وقت سابق.
وتابع روس: “لقد تعامل مع كل سؤال كما لو كان الأعلى من الأسفل والأسفل من الأعلى… لقد توصل إلى قصة تم تجميعها بشكل ملائم في قصة استبعدته من الاحتيال”.
جادل المدعي العام بأن بانكمان فرايد استخدم حيلة عالية التقنية لخداع العملاء الذين كانوا يثقون في أن FTX آمنة كما ادعى – وعامل أموالهم على أنها “حصاله الشخصية”.
تمكنت Alameda، صندوق التحوط الشقيق لـ FTX، من اقتراض أموال عملاء البورصة وتراكم الديون بخط ائتمان ضخم قدره 65 مليار دولار، على عكس عملاء البورصة الآخرين.
قال روس: “لقد أنشأ نظامًا عامًا للجميع ونظامًا سريًا لألاميدا فقط، ووجه الآخرين لجعل الأمر يعمل بهذه الطريقة”. “لم يكن لدى أي عميل آخر إعداد مثل Alameda.”
وكانت هناك أيضًا مشكلة السيولة. كان لدى FTX نظام يمنع العملاء من مواصلة التداول بالهامش عندما تنخفض سيولتهم إلى ما دون مستوى معين؛ لم يكن هذا هو الحال مع صندوق التحوط الخاص به.
وقال روس: “إنه يعلم أن ألاميدا كانت معفاة من القواعد المطبقة على جميع العملاء الآخرين”. “ما هي نتيجة إعفاء ألاميدا السري؟ لقد حصل المدعى عليه على مليارات الدولارات من أموال العملاء، مما ترك فجوة هائلة بين ما قال أنه يمتلكه … وما كان لديه بالفعل في محافظ العملات المشفرة.
وجادل روس بأنه طوال الوقت، كان بانكمان فرايد يروج لشعور زائف بالأمان.
“لقد نشر إعلانات تقول إن FTX آمنة، وهي الطريقة الأكثر أمانًا والأسهل لشراء وبيع العملات المشفرة، وقد أخبر الكونجرس والجمهور من خلال، اقتباس،” تسجيل الدخول إلى حساب عميل في FTX يمكن للعملاء على الفور عرض الأصول التي يمتلكونها في FTX، قال روس. “هذا الجزء الأخير بالغ الأهمية – الأصول التي يمتلكونها، والتي تحتفظ بها FTX.
“لم يكن ذلك صحيحا. عندما قام العملاء بتسجيل الدخول إلى حساباتهم، رأوا رصيدًا. خلف الكواليس، تلك الأموال لم تكن موجودة”. كانت الإعلانات التي تظهر منشئ سينفيلد لاري ديفيد وأسطورة كرة القدم توم برادي جزءًا من شبكة الخداع هذه.
وجادل روس أيضًا: “لقد كان يأخذ أموالًا من عملاء FTX عندما كان يقول شيئًا مختلفًا علنًا – وهذا يجعله مذنبًا بالاحتيال”.
